根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》《深圳 市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司 制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五 届董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各 项业务发展，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度公司董事会履职情况报 告如下： 一、董事会召开会议情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开 13 次会议，全体 董事均亲自出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 东大会的议案》 | | 2024/06/03 | 第四届董事会第 | 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 年 2022 | | | | 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议 | | | 三十三次会议 | 案》《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条 | ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-013 本次交易的内幕信息知情人自查期间为（ 深圳市汇顶科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露之日起至披露本次交易事项 终止之日止，即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 3 月 4 日（ 以下简称（ 自查期间"）。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 相关主体买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据相关人员提供的关于在自查期间买卖公司股票的承诺，在上述披露主体 出具的声明与承诺真实、准确、完整的前提下，相关主体在自查期间内买卖公司 股票的行为，不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外， 本次交易核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票 的情况。 深圳市汇顶科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了（ 关于终止发 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-018 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司、孙公司为规避和防范汇率及利率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和 全体股东权益造成的不利影响，因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及 资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。 交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限 于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。 交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。 交易场所：境内外开展金融衍生品交易的协议对方为商业银行和其它机 构。 特别风险提示：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以投机为目 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-020 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理概述 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙） 公司对最高额度合计不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择 适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理类产 品。以上资金额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买 的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管 理层在有效期和额度范围内行使决策权。 现金管理金额：合计不超过 45 亿元人民币（含本数，此额度包括公司及 其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品） 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-023 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 2、变更前后公司会计政策 变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 变更后：公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 要求执行。其 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/04/09 | 第四届监事会第 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 二十八次会议 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 2024/04/24 | 第四届监事会第 | 《2024 年第一季度报告》 | | | 二十九次会议 | | | 2024/05/14 | 第四届监事会第 | 《关于调整公司股票期权行权价格的议案》 | | | 三十次会议 | | | 2024/06/03 | 第四届监事会第 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | 三十一次会议 | 《关于2022年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 | | | ...

被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）、 HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称"汇科新加坡"）及全资孙 公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称"汇顶新加坡"）。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-019 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对 全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》。预计担保额度的有效期为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科 新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人民币 14.35 亿元，按 2025 年 3 月 3 日中 ...

一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事庄任艳女士、高翔先生、张彤先生组成， 其中召集人由会计专业人士庄任艳女士担任；第五届董事会审计委员会由独立董 事王建新先生、郭磊明先生、郑正奇先生组成，其中召集人由会计专业人士王建 新先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市 汇顶科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称"《审计委员会工作条 例》"）等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第 五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年共召开了 9 次审计委员会，具体如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/01/26 | 第四届董事会审计委 | 审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年 | | | 员会第十五次会议 | 度财务报 ...

上述内容已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并授权公司财务负责 人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵 押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生 的法律、经济责任全部由本公司承担。 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、孙 公司对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银行申请综合授信，授 信额度合计不超过人民币 60 亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际 审批的授信额度为准。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。 在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司 与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-01 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展的需要， 经公司首席执行官提名、董事会提名委员会资格审核，于 2025 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》。董事会同 意聘任柳玉平先生为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事 长兼首席执行官张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满时止。 柳玉平先生简历附后。 特此公告。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-022 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至披露日，柳玉平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。 深圳 ...