证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-067 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于2023年第一期员工持股计划锁定期届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召 开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股 份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司于 2023 年 9 月 12 日披露了《关于 2023 年第一期员工持股计划完成股票非 交易过户的公告》，上述事项具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司 2023 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所 持有的公司股票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技股份有限公司董事会,现提名郑正奇为深圳市汇顶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市汇顶 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 1 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-065 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇顶科技董事会,现提名郭磊明为深圳市汇顶科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市汇顶科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-064 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据公司董事会运行的实际情况及规划，公司拟将董事会成员人数由 6 名变 更为 7 名。 二、公司章程具体修改条款 就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，其他未涉及 修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、公司章程具体调整事项 1. 变更经营范围 根据公司经营发展需要，拟在原《公司章程》经营范围的基础上，增加"物 业管理"内容。 2. 调整董事会成员人数 2024 年 9 月 7 日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十三条 经 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-062 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"或"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合市场信息，并为更好 地适应公司未来业务发展及规范 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十四日 1 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | | 议案二：《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》 | 6 | | 议案三：《关于变更会计师事务所的议案》 | 7 | | 议案四：《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》 ... | 8 | | 议案五：《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》 | 10 | | 议案六：《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》 | 12 | 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名陈尚平先生、潘尚锋先生为公司第五 届监事会非职工代表监事候选人，前述所有非职工代表监事候选人简历见附件。 ...