科华控股股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会设董事长 一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事由股东会选举产生和更换 ...

科华控股股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格 已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政 法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并报送证券监管部门。本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披 露时点的两个交易日内。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （ ...

科华控股股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本规则，公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开， 出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数 ...

科华控股股份有限公司 独立董事工作规则 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 部门规章、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决 ...

科华控股股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责拟定公司董 事、高级管理人员选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员及 其任职资格进行遴选、审核的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 ...

科华控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律法规以及《科华控股股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司下属各部门及分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员； 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的， 在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高 ...

科华控股股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强 公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》等有关法律法规和规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年； (五) 个人所负数 ...

科华控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 1 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二十一条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语 的含义相同。 第二十二条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定为准。 第二十三条 本规则由公司董事会审议通过后生效。 第四章 议事规则 2 第八条 本委员会定期会议每年至少召开一次。董 ...

内部审计制度 二○二五年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为加强对科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督和 风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《科华控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 科华控股股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的 真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计监察部（即内部审计机构），对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财 ...

董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会(以下简称"本委员会")，作为 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数且至少包括一名会计专业人士，并由独立董事 中的会计专业人士担任召集人。本委员会成员均须具有能够胜任本 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 第五条 本委员会主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员 ...