科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （毛建东） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法 ...

科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于成永） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行 职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于成永，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：曾任淮阴工业专科学校交 通分部教师、淮阴工学院教师、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事；现 任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏天奈科技股份有限公司 （688116.SH）独立董事、国睿科技股份有限公司（600562.SH）独立董事。2023年 10月至今 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。主要工作经历：曾任上海证券交易所公司管理部高级经理、北京国 圣资产管理有限公司投资总监、上海贵酒股份有限公司董事、上海五牛投资控股 有限公司投资银行部执行董事、迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监；现任 浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责人。报告期内，任公司独立董事。 （朱家安） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独 立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 ...

作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的 作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪广山） 本人倪广山，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 主要工作经历：曾任博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司总经理、博格华纳涡轮 增压系统及热能排放系统中国区及泰国副总裁兼总经理、森萨塔科技（上海）管理 有限公司汽车事业部全球副总裁兼大中华区总经理；现任斯泰必鲁斯(上海)机电技 术服务有限公司中国区总裁（CEO）。2024年3月至今，任公司独立董事。现任公司 第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，并担 ...

（杜惟毅） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行 职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杜惟毅，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：曾任上海证券交易所信息中 心助理经理、上海证券交易所法律部经理、中国金融期货交易所监察部高级经理、 中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公 室）副总监、上海昊理文律师事务所高级顾问、中船科技股份有限公司独立董事、 昇印光电(昆山)股份有限公司董事 ...

科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过 ，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关 ...

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事于成永 先生、毛建东先生，非独立董事王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主 席。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员调 整如下：独立董事于成永先生、杜惟毅先生，非独立董事王志新先生。其中，于 成永先生为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 审议 | | 第一次会 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-017 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-019 科华控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会 责任，进一步提升科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营质量，强化 公司管理能力，保障投资者权益，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。根据行动方案 内容，公司积极开展落实相关工作。2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告>的议案》。现将行动方案执行情况公告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生 产及销售的高新技术企业。主要产品包括应用于燃油汽车及新能源汽车（插电混 合动力及增程式混合动力）的涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-008 科华控股股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的要求以及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公 司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，公司制订了《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，当公司最 近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不 ...