证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-082 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-081 科华控股股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度>的议案》。 为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及《科华控股股份 有限公司章程》等相关规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）设职工代表董事1名，由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年12月8日召开第六届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表审议，同意选举周成先生 （简历后附）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，周成先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，公司第四届 董事会人员构成不变。周成先生具备担任公司董事的任职资格和能力，符合《公司法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章 程》的有关规定行使职权。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-080 本次选举完成后，周成先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会 职工代表董事，公司第四届董事会人员构成不变。周成先生具备担任公司董事的 任职资格和能力，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的职工代表董事任职资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定行使职权。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 1/2， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 1 附件：第四届董事会职工代表董事简历 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》及《科华控股股份有限公司章程》等相关规定，科华控股股份有限公 司（以下简称"公司"）设职工代表董事 1 名，由公司职工 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-079 科华控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,720,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.3540 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长涂瀚先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村达到 399 号公 ...

股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二○二五年十二月五日 股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东会规 则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本 ...

2025 年第三次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月五日 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 12 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 13 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案九：关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | 15 | 2025 年第三次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30 会议 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-077 科华控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分内部制度的公告 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分内部制度 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《交易规则》"）等相关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使。 为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议 通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-078 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

科华控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 11 月 19 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话及 电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《交易规则》"） 等 ...