科华控股股份有限公司 章程 二○二五年七月 第一章 总则 第一条 为维护科华控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 第三条 公司于 2017 年 11 月 24 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,340 万股，公司股票 （以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身科华控股有限公司整体变更，以发起设立方式设立，公司设立时发 行的股份总数为 8,000 万股，全部由发起人认购；公司在常州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320400739437753C。 第四条 公司注册名称：科华控股股份有限公司 简称：科华控股 英文名称：Kehua Holdings Co., Ltd. 第五条 公司住所：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号 邮编 ...

二○二五年七月 1 科华控股股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十一章 | 修改章程 | 37 | | 第十二章 | 附则 | 38 | 第一章 总则 第一条 为维护科华控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身科华控股有限公 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-039 科华控股股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司江苏科 华动力科技有限公司（以下简称"科华动力"）。 陈洪民先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，科华投资管理有限 公司（以下简称"科华投资"）为陈洪民先生控制的公司，陈洪民先生持有科华 投资 100%的股权。陈洪民先生直接持有科华动力 20%的股权，通过科华投资间接 持有科华动力 10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，陈洪民先生 及科华投资均为公司关联人。本次注销科华动力构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议全票通过，并经第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。 根据 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-038 科华控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2025 年 3 月 12 日为公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日，向 25 名激励对象授予合计 82.9717 万股限制性股票，授予价格为 4.58 元/股。公司已于 2025 年 5 月 9 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票 激励计划的预留授予登记工作 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-040 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年7月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 1 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次 会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-037 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 1 2025-039）。 关联董事陈洪民、陈小华对本议案回避表决。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本 议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

年 度 利 润 分 配 拟 派 发 现 金 分 红 总 额 由 32,102,707.76 元 （ 含 税 ） 调 整 为 ? 本次调整原因：自公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日期间，公司因完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记 工作及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，致使本 次实际参与权益分派的股份数量发生变动。公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第 八次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东 每股派发现金红利 0.167 元（含税）。截至 2025 年 4 月 15 日，公司总股本 际 参 与 分 配 的 股 份 数 为 192,231,783 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 证券代码：60 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-036 科华控股股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由 32,102,707.76 元（含税）调整为 31,821,084.47 元（含税）。 本次调整原因：自公司 2024 年年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日期间，公司因完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予的股份登记 工作及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，致使本 次实际参与权益分派的股份数量发生变动。公司维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 一、调整前利润分配方案 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》 （ ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-035 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:0 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Shangzheng Hengtai Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of Kewah Holdings Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][4][8]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors announced the meeting details on April 16, 2025, including the date, time, location, and agenda, in compliance with legal requirements [2][3]. - The meeting was held on May 21, 2025, at 14:30 in Changzhou, Jiangsu Province, and was presided over by the chairman, Mr. Chen Hongmin [2][3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 9 shareholders and their proxies attended the meeting in person, representing 49,852,158 shares, which is 26.1629% of the total voting shares [3][4]. - Additionally, 65 shareholders participated via online voting, representing 22,641,110 shares, or 11.8823% of the total voting shares [3][4]. Group 3: Voting Results - The resolutions regarding the 2024 annual board and supervisory reports were approved with 99.7311% of votes in favor [4][5]. - The financial budget for 2025 and the three-year shareholder return plan (2025-2027) also received overwhelming support, with similar approval rates [5][6]. - The proposal for the 2024 profit distribution plan was approved with 99.7272% of votes in favor [6][7]. - The meeting also approved the remuneration plans for directors and supervisors for 2024 and 2025, with significant majority votes [7][8]. - The reappointment of the accounting firm was also passed with 99.7311% approval [8][9]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting processes were in full compliance with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, rendering the voting results valid [4][9].