陈洪民先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 陈洪民 董事长 2025 年 10 月 27 日 2027年3月 28 日 工作调整 是 非 独 立 董 事、董事会 战 略 委 员 会 主 席 及 各 公 司 子 公司职务 否 一、董事长离任的基本情况 和战略发展做出了卓越贡献，为促进公司健康和可持续发展发挥了积极作用，忠 实履行了董事长应尽的职责与义务。公司及董事会谨向陈洪民先生在任公司董事 长期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的敬意及衷心的感谢！ 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-071 科华控股股份有限公司 关于董事长离任暨选举新任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 陈洪民先生的书面辞职报告，因工作调整原因向董事 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-069 科华控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,895,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.8979 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《中华人民共和国公司法》及《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村达到 399 号 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-070 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 27 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会提名委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认 为涂瀚先生具备担任公司董事的任职资格和能力，符合相关法律法规、规范 ...

上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 股东会法律意见书 二○二五年十月二十七日 上海上正恒泰律师事务所 股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及 《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股 东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会 ...

Core Viewpoint - Kewah Holdings has shown a significant increase in stock price and trading activity, indicating potential investor interest despite a decline in revenue and profit for the first half of 2025 [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of October 22, Kewah Holdings' stock price rose by 2.11% to 13.53 CNY per share, with a trading volume of 21.39 million CNY and a turnover rate of 0.84%, resulting in a total market capitalization of 2.63 billion CNY [1]. - Year-to-date, Kewah Holdings' stock price has increased by 32.31%, with a 1.81% rise over the last five trading days, a 0.07% increase over the last 20 days, and an 8.94% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Kewah Holdings reported a revenue of 1.08 billion CNY, representing a year-on-year decrease of 10.58%, while the net profit attributable to shareholders was 55.60 million CNY, down 20.99% year-on-year [2]. - The company has distributed a total of 161 million CNY in dividends since its A-share listing, with 70.40 million CNY distributed over the past three years [3]. Group 3: Company Overview - Kewah Holdings, established on June 13, 2002, and listed on January 5, 2018, is located in Liyang, Jiangsu Province, and specializes in the research, production, and sales of key components for turbochargers [1]. - The company's main business revenue composition includes turbo shells and assembly parts (58.40%), intermediate shells and assembly parts (30.71%), other mechanical components (10.40%), and other supplementary items (0.48%) [1]. - Kewah Holdings is classified under the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, and is associated with various concept sectors including small-cap stocks and automotive components [1].

2025 年第二次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十月二十七日 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 | 7 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 二、介绍本次会议审议议案： | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | | 1.01 | 涂瀚 | | | 1.02 | 涂坚 | | | 1.03 | 李欣 | | | 1.04 | 周成 | | 三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 ...

证券日报网讯 10月10日晚间，科华控股发布公告称，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女 士、周成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-067 科华控股股份有限公司 重要内容提示： 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事 宗楼先生、陈小华先生、王志新先生、殷伟先生的书面辞职报告，因工作调整原 因向董事会提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会 下设各专门委员会中所担任的全部职务。辞去上述职务后，宗楼先生将继续担任 公司总经理的职务，陈小华先生将继续在担任公司副总经理的职务，王志新先生、 殷伟先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。为保障公司董事会及专门 委员会工作的连续性和稳定性，至公司股东会选举产生新任董事就任之前，上述 非独立董事将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司实际控制人卢红萍女士及 涂瀚先生推荐， ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-068 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年10月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-066 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 10 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司实际控制人卢红萍女士及涂瀚先生推荐，公司第四届董事会提名委员 会审查，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人 ...