证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-020 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案需 提交股东会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-007 科华控股股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 15 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话及电子邮件等方 式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，本议案需提 交股东会审议。 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-006 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 15 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话及电子 邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科 华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 科华控股股份有限公司 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过后 提交董事会审议。 1 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-009 科华控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.167 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 1 润分配的权利，实际参与分配的股份数为 192,231,783 股，以此计算合计拟派发 现金红利 32,102,707.76 元（含税）。本年度公司现金分红总额 32,102,707.76 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 19,996,044.40 元（不含交易费），现金分红和回购金额合计 52,098,752.16 元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.58%。其中，以现金为对价，采用 集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称"回购并注销"）金额 0 元，现 金分红和回购并注销金额合计 32,102,707.76 元，占 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-018 科华控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 17.68 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经问询，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高 级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确股份减持计划。若未来拟实施股份 减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 公司持股 5%以上股东：股东上海晶优新能源有限公司回复:未来 3 个月、未 来 6 个月内如有相关减持公司股份计划，将严格按照相关法律法规规定及时履行 信息披露义务。股东张宇先生回复：如有减持计划，本人将依法依规告知上市公 司，并遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-013 科华控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股 票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东会通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本 ...

科华控股股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4722 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 4722 号 科华控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科华控股股份有限公司(以下简称"科华控股公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科华控股公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 the state 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计 ...

科华控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4725 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . 会计师 李务所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants (Special General Pantnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4725 号 科华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了科华控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 会会计师 李今所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) (此页无正文,为《科华控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CCOUNTAN ...

科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （毛建东） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。主要工作经历：曾任上海证券交易所公司管理部高级经理、北京国 圣资产管理有限公司投资总监、上海贵酒股份有限公司董事、上海五牛投资控股 有限公司投资银行部执行董事、迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监；现任 浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责人。报告期内，任公司独立董事。 （朱家安） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独 立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 ...