科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过 ，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关 ...

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事于成永 先生、毛建东先生，非独立董事王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主 席。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员调 整如下：独立董事于成永先生、杜惟毅先生，非独立董事王志新先生。其中，于 成永先生为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 审议 | | 第一次会 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-017 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-019 科华控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会 责任，进一步提升科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营质量，强化 公司管理能力，保障投资者权益，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。根据行动方案 内容，公司积极开展落实相关工作。2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告>的议案》。现将行动方案执行情况公告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生 产及销售的高新技术企业。主要产品包括应用于燃油汽车及新能源汽车（插电混 合动力及增程式混合动力）的涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-008 科华控股股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的要求以及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公 司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，公司制订了《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，当公司最 近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不 ...

关于科华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4727 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科华控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4722 号)。在此基础上, 我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"科华控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-016 科华控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定变更会计政策，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和 相关要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体 ...

公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 科华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-015 科华控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年的财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试， 根据减值测试结果相应计提 2024 年度资产减值准备和信用减值准备的具体情况 如下： | 项目 | 明细 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销或转销 | | | 资产 | 存货跌 | 35,608,244.85 | 39,300,668.55 | | 30,446,477.76 | 44,462,435.64 | | 减值 | ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-014 科华控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四 届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第八次会议，审议了《关 于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事就相 关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬确认情况 （一）董事 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司董事税前薪酬情况如下： （二）高级管理人员 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司高级管理人员税前薪酬情况如下： （三）监事 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司监事税前薪酬情况如下： 二、2025 年度薪酬方案 1 单位：万元人民币 ...