科华控股股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本规则，公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开， 出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数 ...

科华控股股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加强 公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》等有关法律法规和规范性文件和《科华控股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年； (五) 个人所负数 ...

科华控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 第七条 本委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 1 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二十一条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语 的含义相同。 第二十二条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定为准。 第二十三条 本规则由公司董事会审议通过后生效。 第四章 议事规则 2 第八条 本委员会定期会议每年至少召开一次。董 ...

科华控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律法规以及《科华控股股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司下属各部门及分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员； 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的， 在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高 ...

内部审计制度 二○二五年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为加强对科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督和 风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《科华控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 科华控股股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的 真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计监察部（即内部审计机构），对公司的业务活动、风险 管理、内部控制、财 ...

董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会(以下简称"本委员会")，作为 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数且至少包括一名会计专业人士，并由独立董事 中的会计专业人士担任召集人。本委员会成员均须具有能够胜任本 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 第五条 本委员会主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员 ...

Core Points - The company will hold an investor briefing on November 24, 2025, from 15:00 to 16:00 to discuss its Q3 2025 performance and financial indicators [2][3][4] - Investors can submit questions from November 17 to November 21, 2025, through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website or via email [4][5][6] - The briefing will be conducted in a video format combined with online interaction, allowing for real-time responses to investor inquiries [3][6][7] Meeting Details - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [5][6] - Key participants include the company's General Manager, Independent Director, and Financial Officer [4][5] - Investors can access the meeting online and view the main content afterward on the Roadshow Center website [7]

科华控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 17 日（星期一）至 11 月 21 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发布 公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-074 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司 ...

Group 1 - Digital Zhengtong's subsidiary Baoding Jindi won a bid for a smart water project in Jinan, with a total contract value of 109 million yuan, of which Baoding Jindi's share is approximately 77 million yuan [1] - Lingzhi Software plans to acquire 100% equity of Kaimiride through a combination of cash and stock issuance, with the final transaction price yet to be determined [1] - Tianjin Port's subsidiary plans to transfer 60% equity of China Railway Storage and Transportation, with an estimated value of 37.54 million yuan for the entire equity [2] Group 2 - New Wufeng reported a 56.97% year-on-year increase in pig sales in October, selling 610,000 pigs [3] - New Peng Co. announced a joint investment of approximately 15 million USD with Jabil to build a battery storage box project in Thailand [4] - Maiwei Bio received approval for a clinical trial of its 9MW3811 injection for pathological scars [6] Group 3 - Jiangsu Sopo completed maintenance and resumed production of its methanol and acetic acid facilities [8] - Luoniushan reported a 24.65% year-on-year increase in pig sales revenue in October, totaling 116 million yuan [9][10] - Zhongbei Communication signed a 1 billion yuan comprehensive computing service framework agreement with Xiamen Hongxin Electronics [11] Group 4 - Huayang New Materials announced the resignation of its general manager, Wu Yuehua [12] - Zhongxin Co. used 50 million yuan of idle funds to purchase structured deposits with expected annual returns between 0.55% and 2.05% [14] - Huajian Group's subsidiary signed a construction engineering design contract worth 96.54 million yuan [16] Group 5 - Jianyou Co. received FDA approval for a new production site for its injectable drug [17] - Beilu Pharmaceutical obtained a drug registration certificate for its iodine mepivacaine injection, which is included in the national medical insurance catalog [19] - *ST Yuancheng's stock will be suspended due to falling below the market cap threshold for delisting [20] Group 6 - Xiantan Co. reported a 9.3% year-on-year increase in chicken product sales revenue in October, totaling 503 million yuan [21] - Huanxu Electronics reported an 8.93% year-on-year decrease in consolidated revenue for October, amounting to 5.598 billion yuan [23] - Yisheng Co. reported a 22.97% year-on-year decrease in white feather chicken seed sales revenue in October [25] Group 7 - Yuandong Bio initiated a Phase I/II clinical trial for its ADC drug YLSH003 targeting advanced solid tumors [25] - Xiaoming Co. reported a 34.89% year-on-year decrease in chicken product sales revenue in October [26] - Nanjiao Food reported a 5.27% year-on-year decrease in consolidated revenue for October, totaling 235 million yuan [28] Group 8 - Chuangye Huikang announced a potential change in control, leading to a temporary stock suspension [30] - Tangrenshen reported a 17.91% year-on-year decrease in pig sales revenue in October, totaling 828 million yuan [32][33] - Wancheng Group plans to distribute a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares to shareholders [34] Group 9 - Kangguan Technology plans to distribute a cash dividend of 3.6 yuan per 10 shares to shareholders [36] - Shoudu Online's executive plans to reduce holdings of up to 19,400 shares [38] - Maolai Optical received approval for the issuance of convertible bonds [40] Group 10 - Jinkai New Energy plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per share to shareholders [41] - Tianchen Medical raised the upper limit for share repurchase to 70 yuan per share [42] - Tianmu Lake used 38 million yuan of idle funds to purchase structured deposits [43]

Core Points - The company announced the election of Mr. Tu Han as the chairman of the board and legal representative, effective from October 27, 2025 [2] - The company has completed the registration procedures for the change of legal representative and obtained a new business license from the Changzhou Administrative Service Management Office [2] Summary by Categories - **Board Changes** - Mr. Tu Han has been elected as the chairman of the board [2] - The election will take place during the 19th meeting of the fourth board session [2] - **Legal and Administrative Updates** - The company has completed the legal representative change registration [2] - A new business license has been issued following the change [2]