科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于成永） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行 职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于成永，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：曾任淮阴工业专科学校交 通分部教师、淮阴工学院教师、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事；现 任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏天奈科技股份有限公司 （688116.SH）独立董事、国睿科技股份有限公司（600562.SH）独立董事。2023年 10月至今 ...

作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的 作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪广山） 本人倪广山，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 主要工作经历：曾任博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司总经理、博格华纳涡轮 增压系统及热能排放系统中国区及泰国副总裁兼总经理、森萨塔科技（上海）管理 有限公司汽车事业部全球副总裁兼大中华区总经理；现任斯泰必鲁斯(上海)机电技 术服务有限公司中国区总裁（CEO）。2024年3月至今，任公司独立董事。现任公司 第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，并担 ...

（杜惟毅） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行 职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杜惟毅，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：曾任上海证券交易所信息中 心助理经理、上海证券交易所法律部经理、中国金融期货交易所监察部高级经理、 中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公 室）副总监、上海昊理文律师事务所高级顾问、中船科技股份有限公司独立董事、 昇印光电(昆山)股份有限公司董事 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.167 per share (including tax), totaling RMB 32,102,707.76 (including tax) based on 192,231,783 shares eligible for distribution[7]. - The profit distribution plan has been approved by the company's board and supervisory board, pending approval from the 2024 annual general meeting[7]. - The cash dividend amount for 2023 represents 30.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is RMB 105,076,333.08[139]. - The company has maintained a stable cash dividend policy, with a cumulative cash dividend of RMB 70,684,438.99 over the last three fiscal years, reflecting an average cash dividend payout ratio of 85.57%[140]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.85 per 10 shares and a capital reserve increase of 4.20 shares per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling a cash dividend of RMB 38,581,731.075[135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,372,245,336.62, a decrease of 9.28% compared to CNY 2,614,824,170.15 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 105,076,333.08, down 14.71% from CNY 123,204,613.08 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 23.91% to CNY 78,053,226.73 in 2024[25]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.55, a decline of 40.22% from CNY 0.92 in 2023[26]. - The weighted average return on equity decreased to 7.43% in 2024 from 9.29% in 2023, a drop of 1.86 percentage points[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,120,257,478.72, down 12.20% from CNY 3,553,629,612.49 at the end of 2023[25]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding future strategies and financial conditions[8]. - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section[10]. - The company is facing market risks due to the automotive industry's dependence on economic conditions, which could lead to revenue decline and reduced product margins[91]. - The company is also exposed to raw material price fluctuations, which could negatively impact its operating performance and profit margins[92]. - The company intends to implement measures to manage raw material price risks by monitoring market trends and establishing pricing agreements with clients[92]. - The company is increasing its international business volume, which exposes it to exchange rate risks that could affect its financial performance[93]. - The company plans to monitor foreign exchange market fluctuations and may engage in foreign exchange hedging to mitigate risks[93]. Research and Development - R&D investment amounted to RMB 80.6 million, representing 3.40% of total revenue, with 11 patents filed and 18 patents granted during the reporting period, enhancing the company's innovation capabilities[41]. - The company is focusing on diversifying its product matrix and developing new energy power heat pump components, aiming for breakthroughs in innovative technologies[38]. - The company is actively developing new technologies and products for both traditional fuel and new energy vehicles, enhancing its market position[36]. - The company has achieved significant breakthroughs in automotive transmission systems and hydraulic products, further solidifying its competitive edge[36]. - The company has a total of 335 R&D personnel, which constitutes 12.64% of the total workforce[64]. Operational Efficiency - The company has improved operational cash flow management through a digital management system, enhancing supply chain efficiency and cost control[40]. - The company has implemented a comprehensive quality management system aligned with IATF16949 standards, enhancing quality control across all business processes[40]. - The company utilizes a Make To Order (MTO) production model, aligning production with customer demand to optimize inventory management[48]. - The company has established long-term strategic partnerships with major turbocharger manufacturers, positioning itself as a leading supplier of key components in the turbocharger market[45]. - The company has expanded its product offerings to include precision casting products in various sectors, contributing to revenue growth[36]. Environmental Responsibility - The company invested 2.8149 million CNY in environmental protection during the reporting period[149]. - The company’s actual emissions of particulate matter were 1.7 mg/Nm3, which is below the allowed concentration of 30 mg/Nm3[151]. - The company’s actual emissions of non-methane total hydrocarbons were 0.425 mg/Nm3, below the allowed concentration of 60 mg/Nm3[151]. - The company’s wastewater total nitrogen concentration was 40.03 mg/L, exceeding the allowed limit of 45 mg/L[151]. - The company’s chemical oxygen demand in wastewater was 219.7 mg/L, below the allowed limit of 450 mg/L[151]. - The company’s total phosphorus concentration in wastewater was 2.73 mg/L, below the allowed limit of 6 mg/L[151]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with all major subsidiaries operating within legal pollution limits[153]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, approved by local authorities[155]. - The company has conducted regular environmental monitoring, including air and water quality assessments, to ensure compliance[156]. - The company has been recognized as a national "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology[159]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed without any rejections[99]. - The chairman, Chen Hongmin, increased his shareholding from 27,420,413 to 38,936,987 shares, a change of 11,516,574 shares due to capital reserve conversion[100]. - The company appointed Zhu Haidong as the financial officer and board secretary, with a term lasting until March 28, 2027[102]. - The company disclosed its strategy for market expansion and product development during the board meetings, focusing on enhancing operational efficiency and innovation[105]. - The company plans to implement stock incentive plans and capital reserve transfers to increase shareholder value[101]. - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of directors and senior management, involving the board's remuneration and assessment committee[110]. - The company has not disclosed any penalties from securities regulatory agencies in the last three years, except for the aforementioned reprimand[113]. - The company has appointed new directors and supervisors as part of the board's re-election process[111]. Shareholder Information - The largest shareholder, Chen Hongmin, holds 38,936,987 shares, representing 20.11% of the total shares[186]. - Shanghai Jingyou New Energy Co., Ltd. is the second largest shareholder with 21,691,419 shares, accounting for 11.21%[186]. - The number of ordinary shareholders increased from 13,905 to 16,073 during the reporting period[184]. - The company has completed a share buyback of 1,346,205 shares, which are held in a dedicated repurchase account[187]. - The repurchase plan was approved on March 25, 2024, and aims to enhance shareholder returns[187]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core technology and expand its market presence in both domestic and international markets, focusing on deepening cooperation with existing clients and exploring new opportunities[88]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary overseas and build a production base as part of its expansion strategy[119]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[105]. - The company has set ambitious performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of over 20%[101].

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-008 科华控股股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的要求以及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公 司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，公司制订了《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），主要内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、 稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，当公司最 近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-016 科华控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定变更会计政策，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和 相关要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体 ...

关于科华控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4727 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了科华控股股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 4722 号)。在此基础上, 我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"科华控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 ...

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事于成永 先生、毛建东先生，非独立董事王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主 席。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员调 整如下：独立董事于成永先生、杜惟毅先生，非独立董事王志新先生。其中，于 成永先生为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 审议 | | 第一次会 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-017 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-019 科华控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会 责任，进一步提升科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营质量，强化 公司管理能力，保障投资者权益，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。根据行动方案 内容，公司积极开展落实相关工作。2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告>的议案》。现将行动方案执行情况公告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生 产及销售的高新技术企业。主要产品包括应用于燃油汽车及新能源汽车（插电混 合动力及增程式混合动力）的涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及 ...