证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-057 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 28 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由 董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议。 经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名于成永先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于成永，已充分了解并同意由提名人科华控股股份有限 公司董事会提名为科华控股股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任科华控股股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证 书，本人承诺将在将参加最近一次独董资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

我们对公司第三届董事会独立董事候选人于成永先生的个人履历和相关资 料进行核查。我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资 格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易 所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的提名、审议和表 决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意提名于成永先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将本议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 独立董事：许金叶、毛建东、朱家安 2023 年 9 月 28 日 科华控股股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 28 日召开。作为公司独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项 的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《科华控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第三届董事 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-056 许金叶先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用。公司及董事会对许金叶先生在任职期间为公司发展作出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 科华控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事许金叶先生的书面辞职报告，许金叶先生因个人原因申请辞去公司第三届董事 会独立董事及专门委员会委员职务。 鉴于许金叶先生辞职将导致独立董事中无会计专业人士，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科华控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，许金叶先生的辞职将在公 司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，许金叶先生仍将按照 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东陈洪民先生的通知，控股股东及实际控制人陈洪民先生、陈小科先生以协议 转让的方式向上海晶优新能源有限公司（以下简称"上海晶优"）转让其持有的 合计 15,275,647 股（占公司总股本的 11.45%）公司股份，已于 2023 年 9 月 25 日完成股份转让过户登记手续，并于 2023 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有 限责任公司（以下简称"中登公司"）出具的《过户登记确认书》。现将相关情 况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 2023 年 8 月 31 日，公司控股股东、实际控制人陈洪民先生、陈小科先生及 江苏科华投资管理有限公司（以下简称"科华投资"）与上海晶优签订了《股份 转让协议》，并于 2023 年 9 月 13 日签署了《股份转让协议之补充协议》，将陈 洪民先生及陈小科先生持有的合计 15,275,647 股无限售流通股通过协议转让的 方式转让给上海晶优。 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-054 科华控股股份有限公司 关于转让各方签署 《股份转让协议之补充协议》的公告 二、《股份转让协议之补充协议》的主要内容 本补充协议由甲方上海晶优新能源有限公司、乙方 1 陈洪民、乙方 2 陈小科 及丙方江苏科华投资管理有限公司（下称"各方"）于 2023 年 9 月 13 日在中国 江苏省溧阳市签署。 鉴于：各方于 2023 年 8 月 31 日签署《上海晶优新能源有限公司与陈洪民、 陈小科及江苏科华投资管理有限公司关于科华控股股份有限公司之股份转让协 议》（下称"原协议"），约定甲方协议受让乙方所持的科华控股 11.45%股份事 1 宜。 现经各方协商一致，同意签署补充协议，对原协议第九条"违约责任"进行 修订，增加第 9.5 条，增加内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关协议签署的基本情况 2023 年 8 月 31 日，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人陈洪民先生、陈小科先生及江苏科华投资管理有限 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票（证券代码：603161，证券简称：科华控股）自 2023 年 9 月 4 日（星期一）上午开市起复牌。 停牌期间，公司控股股东及实际控制人与交易对手方上海晶优新能源有 限公司就公司控制权转让事宜进行了认真磋商，但未能在规定的时间内就控制权 变更事项达成一致意见。 公司控股股东陈洪民先生及其一致行动人不排除未来继续转让部分公司 股份并实现控制权变更的可能，包括但不限于与本次股份受让方上海晶优新能源 有限公司继续合作，出让更多股份。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到公司 控股股东陈洪民先生的通知，陈洪民先生及其一致行动人正在筹划公司股份转让 事宜，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申 请，公司股票（证券代码：603161，证券简称：科华控股）于 ...

科华控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科华控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科华控股 股票代码：603161.SH 信息披露义务人：上海晶优新能源有限公司 住所：上海市松江区文松路223号C9号楼4017室 通讯地址：上海市浦东新区成山路2388弄1号2楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在科华控股股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

科华控股股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任 何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致 行动人在科华控股股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 上市公司名称：科华控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科华控股 股票代码：603161.SH 信息披露义务人一：陈洪民 住所：江苏省溧阳市眼香庙**** 通讯地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号 信息披露义务人二：陈小科 住所：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村委上甲村**** 通讯地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号 信息披露义务人之一致行动人：江苏科华投资管理有限公司 住所：溧阳市竹箦镇振兴街 101 号 通讯地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-050 科华控股股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》暨 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不涉及科华控股股份有限公司（以下简称"公司"、"科 华控股"）控股股东及实际控制人变化。本次权益变动后，公司控股股东、实际 控制人陈洪民的持股比例从 27.41%变更为 20.56%，实际控制人陈小科的持股比 例从 7.56%变更为 2.96%，陈洪民一致行动人江苏科华投资管理有限公司（以下 简称"科华投资"）的持股比例未发生变化（为 2.05%），陈洪民及其一致行动 人的持股比例从 37.02%变更为 25.57%。 本次权益变动属于股份转让，不触及要约收购。 特别风险提示：本次权益变动涉及的股份转让尚需按照上海证券交易所 协议转让相关规定履行合规性确认等程序,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理股份过户登记手续。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 本次权益变动基本情况 202 ...