中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。 上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人 与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本 次公开发行 A 股股票 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-065 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及 1 福建海通发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体及 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加实施主体及实施地点的募集资金投资项目为"信息化系统建设与 升级项目"（以下简称"募投项目"）。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加公司全资子公 司福建大永科技有限公司（以下简称"大永科技"）为募投项目"信息化系统建 设与升级项目"的实施主体，增加福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升 龙环球大厦 42 层为募投项目"信息化系统建设与升级项目"的实施地点。 本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点（以下简称"本次部 分募投项目变更"）不构成关联交易。 变更募集资金投向的金额：本次部分募投项目变更仅新增"信息化系统建 设与 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-061 福建海通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会 计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91350128685097908U 注册资本：陆亿壹仟肆佰柒拾捌万捌仟零贰拾贰圆整 类型：股份有限公司（上市） 福建海通发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。2023 年 11 月 23 日，公司召开的 2023 年第四次临时股东大会会议审议通过了上述议案，根据 2023 年第四次临时股东大会授权，由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记、 章程备案等全部事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在指定信息披露媒 体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公 司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》及相关公告。 证券代码：603162 证券简称：海 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-059 福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限 公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0670 号 致：福建海通发展股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\lnot\exists$$ | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程安排 | 4 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | 7 | | 议案 | 2.00：《关于制订、修订相关制度的议案》 | 30 | | 议案 | 2.01：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》... | 31 | | 议案 | 2.02：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 32 | | 议案 | 2.03：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》... | 33 | | 议案 | 2.04：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》... | 34 | | 议案 | 2.05：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》... | ...

福建海通发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范福建海通发展股份有限公司（以下称"公 司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合 法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《福建海通 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资（含对子公司投资），是指公司购入的不能随时变现或不准 备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资 合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政 策。 第四条 对外投资遵循的基本原则：公司的对 ...

并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-056 福建海通发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进 行了系统性的梳理与修订，详情如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 61,088.5022 万元。 | | 61,478.8022 万元。 | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 61,088.5022 万股，均为普通股，每股面值 | | 61,478.8022 万股，均为普通股，每股面值 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-058 福建海通发展股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者 ...