福建海通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的责任和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学 历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研 所科员；1992 年 3 月至 ...

2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 福建海通发展股份有限公司 林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师 及注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公 司会计；1996 年 7 月至 ...

福建海通发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善福建海通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的激励和约束机制，充分 调动董事、高级管理人员的积极性，提升公司经营管理效益，确保公司发展战 略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括非独立董事（含职工董事）、独立董事； 本制度所称高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度应遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则：董事及高级管理人员的薪酬水平 需结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，充分体现董事及高级管理人员 的职业能力和价值，在区域和行业内具备吸引力和竞争力； （二）按劳分配与责、权 ...

t Thornton 华尔 同 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 " 目 录 关于福建海通发展股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 字体即被转)(出外德是古外回忆 国北京 朝阳区建国门外大街 22 广场 5 层 邮编 1000 + +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2026)第 351A002169 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建海通发展股份有限公司(以下简称 海通发 展公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 ...

XIN HAI TONG 新海通 2025年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 报告范围 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据说明 | 02 | | 释义说明 | 02 | | 确认及批准 | 02 | | 报告获取 | 02 | ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 福建海通发展股份有限公司 公司地址：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦(ICC环球中心）42层 联系电话：0591-88086357 官方网址：www.fj-highton.com 福建海通发展股份有限公司 目 录 CONTENT 关于本报告 董事长致辞 走进海通发展 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 业务概况 | 06 | | 战略与文化 | 07 | | 发展历程 | 08 | | 2025年度大事记 | 09 | | 荣誉成就 | 10 | | 2025年可持续发展关键绩效 | 10 | 数智领航 智航万里 数字化战略愿景 推进多元系统布局 数字赋能业务发展 行业交 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作和科学决策起到了积极 作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事翁国雄、独立董事林涛、董事曾而 斌组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事翁国雄担任，符合"独立 董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规定要求。 2025 年度，董事会审计委员会委员凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验， 对公司内部审计、财务报告报出、募集资金存放与使用、向特定对象发行 A 股 股票等多方面工作提出了建设性意见，在公司审计与风险控制环节发挥了重要作 用。 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、2025年度会计师事务所概况 1、基本情况 (1) 会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同所"） (2) 成立日期:1981年《工商登记:2011年 12月 22 日】 (3) 组织形式: 特殊普通合伙企业 (4) 注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 (5) 首席合伙人:李惠琦 4、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规 定。2024年末职业风险基金 1,877.29 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 (6) 执业证书 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-019 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将福建海通发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"或"海通发展"）2025 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。 上述 ...

福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 0.30 亿元（含本数）。在前述额度范围内，资 金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了同意的核查意 见，本议案无需提交股东会审议通过。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-022 注 1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023 年 第五次临时股东大会审议通过，在"超灵便型散货船购置项目"募集资金投资用途及投资金 额不变的情况下，公司将"超灵便型散货船购置项目"规划购买的超灵便型干散货船舶数量 由 10 艘增加至 ...

Grant Thornton 型 同 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于福建海通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建海通发展股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the subject of t ミタ順は技) 出物標史十分回 国北京 朝阳区建国门外士 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.nl） 【 致同专字(2026)第 351A002168 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们接受福建海通 ...