福建海通发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及 《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会就选举董事进行表决时， 可以实行累积投票制。为了进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维 护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施，特制定本细则。 第二章 董事候选人的选举 第七条 股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的 表决权，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以 应选董事人数之积。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票， 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。 第九条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各 股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-063 福建海通发展股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《福建海通发展股份有限公司对外担保 | 修订 | 股东大会 | | | 管理制度》 | | | | 7 | 《福建海通发展股份有限公司对外投资 | 修订 | 股东大会 | | | 管理制度》 | | | | 8 | 《福建海通发展股份有限公司重大经营 与投资决策管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 9 | 《福建海通发展股份有限公司利润分配 管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 10 | 《福建海通发展股份有限公司累积投票 | 修订 | 股东大会 | | | 制度实施细则》 | | | | 11 | 《福建海通发展股份有限公司信息披露 | 修订 | 董事会 | | | 管理制度》 | | | | 12 | 《福建海通发展股份 ...

福建海通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《福建海通发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。本次《公司章程》修订完成 后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福 建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修 订内容如下： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-062 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护福建海通发展股份有限 | 第一条 为维护福建海通发展股份有限 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-064 福建海通发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-060 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-059 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、首次授予情况 2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第十七次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 20 日为 首次授予日，向符合条件的 108 名激励对象授予限制性股票 913.00 万股，授予 价格为 4.11 元/股。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，公 司监事会对本激励计划授予相关事项发表了核查意见。 在确定首次授予日后的权益登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放 限制性股票首次授予登记日：2025 年 6 月 11 日 限制性股票首次授予登记数量：879.50 万股 弃其所获授的全部限制性股票。因此，本次激励计划限制性股票首 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-058 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大吴海运有限公司（以下简称"大吴海运"）、大博海 运有限公司（以下简称"大博海运"）及大爱海运有限公司（以下简称"大爱海 运"），上述 3 家公司为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司海通国际船务有限公司（以下简称"海通国际"）的全资子公司，不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 吴海运、大博海运及大爱海运担保预计本金合计不超过 2,700 万美元。截至 2025 年 5 月 30 日，公司及子公司暂未对大吴海运、大博海运及大爱海运提供过担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象大吴海运、大博海运及大爱海运的资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1 成立时间：2 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-057 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 融资金额：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟与具有相应 资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 20,000 万 美元。 交易标的：公司及子公司自有船舶。 本次融资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 2025 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次融资租赁售后回租概述 为盘活固定资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营业务资 金需求，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的 子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总 1 金额 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-056 福建海通发展股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股票期权拟行权数量：188.85 万份 ? 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 。 制性股票的回购注销手续。 予权益登记手续，预留授予股票期权数量为166.00万份，预留授予限制性股票数量为 会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 的议案》。2025年2月28日，公司已完成股票期权的注销事宜；2025年4月14日，公 司完成了限制性股票的回购注销手续。 ? 行权起始日：2025 年 6 月 6 日 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会 ...