福建海通发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提 及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 投资者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的 需要，并通过信息披露推动公司发展。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （五 ...

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，证券投资部为日常工作机构。 董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密管理、内幕信息知情人登记管理等工 作，证券事务代表协助董事会秘书负责内幕信息的监督、管理、登记及备案等 日常工作。 第四条 公司董事会秘书及证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所、 金融机构等机构及新闻媒体、投资者的接待、咨询、服务工作，公司及子公司 相关部门及人员应予以配合。 福建海通发展股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司" ） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《福建海通发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其施加重大影响的 ...

福建海通发展股份有限公司 章程 | 第一节 | 股份发行 5 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让与质押 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五节 | 董事会秘书 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 48 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 54 | | 第二节 | 解散和清算 | 56 | | 第十一章 | 附 ...

福建海通发展股份有限公司 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当公平对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （四）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者的 意见、建议，及时回应投资者诉求，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成 良性互动。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系工作的内容和方式 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并 ...

福建海通发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及 《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东会就选举董事进行表决时， 可以实行累积投票制。为了进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维 护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施，特制定本细则。 第二章 董事候选人的选举 第七条 股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的 表决权，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以 应选董事人数之积。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 董事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票， 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。 第九条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各 股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣 ...

福建海通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并取消监事会的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《福建海通发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。本次《公司章程》修订完成 后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福 建海通发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体修 订内容如下： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-062 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护福建海通发展股份有限 | 第一条 为维护福建海通发展股份有限 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-063 福建海通发展股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《福建海通发展股份有限公司对外担保 | 修订 | 股东大会 | | | 管理制度》 | | | | 7 | 《福建海通发展股份有限公司对外投资 | 修订 | 股东大会 | | | 管理制度》 | | | | 8 | 《福建海通发展股份有限公司重大经营 与投资决策管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 9 | 《福建海通发展股份有限公司利润分配 管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 10 | 《福建海通发展股份有限公司累积投票 | 修订 | 股东大会 | | | 制度实施细则》 | | | | 11 | 《福建海通发展股份有限公司信息披露 | 修订 | 董事会 | | | 管理制度》 | | | | 12 | 《福建海通发展股份 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-064 福建海通发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-060 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会 ...