证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-091 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大盛海运有限公司（以下简称"大盛海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司大 盛海运担保不超过 936.36 万美元。截至 2024 年 9 月 15 日，公司及控股子公司 暂未对大盛海运提供过担保。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司全资子公司大盛海运有限公司与农银金融租赁有限公司及其下属子公 司开展干散货船舶新海通 28 的售后回租业务，融资金额合计不超过 936.36 万美 元，租赁期限为 6 年，主要用于公司补充运营资金等。为支持全资子公司的业务 发展，2024 年 9 月 19 日，海通发展作为连带责任保证人向农银金融租赁有限公 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-090 福建海通发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 2 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-075）。 2、2024 年 8 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体发布了《福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债 权人的公告》（公告编号：2024-076），截至目前公示期已满 45 天，公司未收 到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回 购事项提出的异议。 二、本次限制性股票回购注销情况 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-087 二、监事会会议审议情况 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于 2024 年 9 月 13 日 以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 综上，本次激励计划的预留授权日、预留授予日、预留授予部分激励对象均 符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权与限制性股 票的条件已经成就。监事会同意以 2024 年 9 月 13 日为预留授权日、预留授予 日，向符合条件的 19 名激 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-088 福建海通发展股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预留行权/授予价格：预留授予的股票期权行权价格为 6.51 元/份，预留 授予的限制性股票授予价格为 4.07 元/股。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了 第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予条件已经成就，同意 以 2024 年 9 月 13 日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的 19 名激励对象 授予股票期权 166.00 万份，行权价格为 6.51 元/份；向符合条件的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予事项的 法 律 意 见 书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以 下简称"海通发展"或"公司"）的委托，担任公司2024年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予事项（以下简称"本次预留授予"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-089 福建海通发展股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，注销部分股票期权具体情 况如下：公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 2 名激励对 象，因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司首次授予中 2 名激励对象已获授但尚未行权的 3.00 万份股票期权进行注销。 具体内容详见公司2024年8月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股 票期权的公告》（公告编号：2024-075） ...

福建海通发展股份有限公司监事会 (6)中国证监会认定的其他情形。 2、预留授予激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件,其中不包括 独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授权日、授予日）的核查意见 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关规定， 对福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）预留授手激励对象名单（预留授权日、授予日）进行了核 查,发表核查意见如下; 1、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | （二）本激励计划授予条件成就情况的说明 | 8 | | （三）本激励计划的预留授予情况 | 9 | | （四）实施预留授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 13 | | （五）独立财务的结论性意见 | 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划 | | 股票 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授权日、授予日） 一、总体情况 （一）本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的股票期 | 占本次预留 授予股票期 | 占预留授予公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 职务 | 权数量 （万份） | 权总量的比 | 日公司股本总额 的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员（19 | | 人） 166.00 | 例 100.00% | 0.18% | | 预留授予权益数量合计（19 | 人） | 166.00 | 100.00% | 0.18% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本 总额的 10.00%。 3、上表中数值若出现总数与各分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大兴海运 有限公司（以下简称"大兴海运"）向 WALLACE NAVIGATION CORP.（以下简 称"WALLACE NAVIGATION"）购置一艘干散货船舶。本次交易合同金额为 2,475 万美元，购船资金来源为自有资金。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-086 福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的进展公告 本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议，2024 年第三次临时股东 大会审议通过。 一、交易概述 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于计划购置干散货船舶的 议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 6,300 万美元购置干散货船舶，具体 内容详见公司 2024 年 8 月 1 ...