证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-070 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 663,253,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.6735 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》 的相关规定。 福建海通发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0298 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-069 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为2,212,500股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 3 日。 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 第四次会议，审议通过《关于 <福建海通发展股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与限="年股票期权 与限"> 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <福建海通发展股份有限公> 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-069 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 一、2024 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,212,500股。 本次股票上市流通总数为2,212,500股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 3 日。 1、2024 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过《关于<福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建海通发展股份有限公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、 ...

中国经济网北京6月24日讯海通发展（603162）(603162.SH)今日股价下跌3.01%，截至收盘报8.38元。 海通发展2024年3月22日披露关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公司拟向全体股 东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，以此计算合计拟 派发现金红利92,218,203.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为49.84%。公司拟以资本公积转增股本 方式向全体股东每10股转增4.80股。截至2023年12月31日，公司总股本614,788,022股，转增完成后，公 司的总股本为909,886,272股。 海通发展于2023年3月29日在上交所主板上市，发行数量为41,276,015股，发行价格为37.25元/股，保荐 机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为许阳、陈拓。该股目前处于破发状态。 海通发展2023年5月18日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的 公司总股本412,760,150股为基数，每股派发现金红利0.20元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转 ...

Meeting Details - The fourth meeting of the Supervisory Board of Fujian Haitong Development Co., Ltd. was held on June 23, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions made [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the proposal regarding the first unlock conditions of the 2024 stock option and restricted stock incentive plan, with a unanimous vote of 3 in favor [2] - The board confirmed that the conditions for unlocking the restricted stock have been met, and the qualifications of the incentive recipients are legitimate and valid [2] - The incentive plan does not violate any laws or regulations and does not harm the interests of all shareholders [2]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-068 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予第一个解除 限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 85 名，可解除 限售的限制性股票数量为 221.25 万股，约占目前公司总股本的 0.24%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 6 月 23 日，福建海通发展股份有限公司召开第四届董事会第二十六 次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就 相关事项说明如下： 一、2024 年股 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0295 号 二〇二五年六月 法律意见书 本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。本所 律师同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划事宜所必备的法律文件，随其他 材料一同上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师同意公司部分或全 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 | 证券登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 4 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | （二）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 9 | | | （三）首次授予第一个解除限售期解除限售情况 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | 一、释义 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 海通发展、本公司、公司、上市公 司 指 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 司） 本激励计划、股权 ...

福建海通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 $$=0-\exists\exists\nexists\exists\exists$$ | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会议程安排 3 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 6 | | | 议案二：《关于制定、修订相关制度的议案》 7 | | 议案 | 2.01：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 2.02：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 9 | | 议案 | 2.03：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》..10 | | 议案 | 2.04：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》..11 | | 议案 | 2.05：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》..12 | | 议案 | 2.06：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》..13 | | 议案 | ...