福建海通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nexists\nexists}}\exists{\exists{\bigwedge}}$$ | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程安排 3 | | 议案一：《关于预计 | 年度担保额度的议案》 5 2025 | | 议案二：《关于公司 | 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 10 | 福建海通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场，办 理登记手续，领取会议资料，并由工作人员安排入座。 二、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-007 福建海通发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2025 年 2 月 18 日在公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和 注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下： 1、鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个 人原因离职不再具备激励对象资格，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予中 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2.072 万股限制性股票进行回购注销。 2、鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的 4 名激励 对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-006 福建海通发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量：53.072 万股，其中 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分限制性股票回购注销 2.072 万股；2024 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分限制性股票回购注销 26.00 万股，预留授予部分限制性股 票回购注销 25.00 万股。 ●限制性股票回购价格：本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票回购价格为人民币 5.6662 元/股；本次 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为 4.90 元/股，预留授予部分限制 性股票回购价格为人民币 4.02 元/股。 ●股票期权注销数量：51.00 万份，其中 2024 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分股票期权注销 26.00 万份，预留授予部分股票期权注销 25 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\#\,{\underline{{{-\mp}}}}$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0064 号 的法律意见书 康达法意字【2025】第 0064 号 致：福 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）已履行的相关审批程序 | | 7 | | （二）2023 | 年激励计划限制性股回购注销情况 | 10 | | （三）2024 | 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况 | 11 | | （四）独立财务的结论性意见 | | 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 2023 年激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 2024 年激励计划 | | ...

福建海通发展股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公司 关联方。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-008 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表 范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 2.80 亿美元和 1.50 亿元人民币。截 至 2025 年 2 月 10 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约 为 163,710.60 万人民币（以 2025 年 2 月 10 日汇率计算）。 特别风险提示：本次预计新增担保额度超过最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-009 交易金额：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请新增不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向银行、 融资租赁公司等金融机构申请新增不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合 授信品种包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、 并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业 1 本交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组。 本事项尚需提交股东大会审议。 务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等综合授信业务（具体业务品种以相 关金融机构审 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-010 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-005 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次担保额度预计是为公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，符合公司整体利益和发 展战略。被担保对象具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...