证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据公司《2024 年股票期权与限制性 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-066 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大福海运有限公司（以下简称"大福海运"）为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海通国际船务有限公司（以 下简称"海通国际"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海通国际对全资子公 司大福海运担保合计金额预计为 1,207.49 万美元。截至 2025 年 6 月 10 日，公司 及子公司对大福海运提供的担保余额为 5,058.38 万美元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，被担保对象大福海运的资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司全资孙公司大福海运与SUMEC OCEAN TRANSPORTATION PTE. LTD. （以下简称"SUMEC OCEAN TRANSPORTATION"）开展 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-065 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股票期权首次登记日：2025 年 6 月 16 日 ? 股票期权首次授予登记数量：429.75 万份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划""本 激励计划"）股票期权首次授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权首次授予情况 公司本激励计划股票期权实际首次授予情况如下： 示： | 获授的股票期 | | 占首次授予 | 占本激励计划 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 权数量 | 股票期权总 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-065 福建海通发展股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了《福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划""本 激励计划"）股票期权首次授予的登记工作，有关具体情况如下： 一、股票期权首次授予情况 2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第十七次会议，审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2025 年 5 月 20 日为 首次授权日，向符合条件的 106 名激励对象授予股票期权 446.50 万份，行权价 格为 6. ...

福建海通发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会独立、 规范、有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名， 设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management and operational regulations for securities investment and financial derivatives trading by Fujian Haitong Development Co., Ltd, emphasizing compliance, risk management, and internal control mechanisms [2][3][4]. Group 1: General Principles - The purpose of the regulations is to standardize the management and operation of securities investment and financial derivatives trading, ensuring compliance with relevant laws and protecting the interests of the company and its shareholders [2][3]. - Securities investment is defined as activities aimed at maximizing returns while controlling investment risks, including various forms of securities such as stocks, bonds, and derivatives [2][3]. - Financial derivatives trading includes activities involving swap contracts, forward contracts, and non-standard options, with underlying assets that can be securities, indices, interest rates, exchange rates, currencies, or commodities [3]. Group 2: Operational Principles - The company must adhere to principles of legality, prudence, hedging, and safety in its trading activities, focusing on risk avoidance rather than speculation [4][5]. - Only self-owned funds may be used for securities investment and financial derivatives trading, prohibiting the use of raised funds or non-compliant funds [5]. - Trading activities must align with the company's operational needs and risk management strategies, ensuring that the scale and duration of investments are appropriate [4][5]. Group 3: Approval Authority - Specific approval processes are established for securities investments based on their size relative to the company's audited net assets, with thresholds set at 10% and 50% [10][11]. - Financial derivatives trading requires a feasibility analysis report to be submitted for board approval, especially for significant transactions that exceed set financial limits [10][11]. - Transactions that qualify as related party transactions must undergo additional approval procedures [12]. Group 4: Risk Control and Management - The company is responsible for establishing a comprehensive risk management framework for its securities investment and financial derivatives trading activities [6][7]. - A clear separation of duties is mandated to prevent conflicts of interest, ensuring that trading personnel do not overlap with financial, auditing, or risk control roles [7][8]. - Regular monitoring of economic conditions and market changes is required to assess and manage risks associated with interest rate and foreign exchange derivatives [8][9]. Group 5: Information Disclosure and Record Keeping - The company must comply with relevant disclosure regulations when conducting securities investment and financial derivatives trading [9][10]. - Confidentiality is emphasized for personnel involved in hedging activities, prohibiting the unauthorized disclosure of sensitive information [10][11]. - Documentation related to board and shareholder resolutions, as well as trading records, must be properly maintained by designated departments [10][11].

Core Viewpoint - The article outlines the implementation details of the cumulative voting system for the election of directors at Fujian Haitong Development Co., Ltd, aiming to enhance governance and protect the interests of minority shareholders [1][2]. Group 1: General Provisions - The cumulative voting system allows shareholders to have voting rights equal to the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected, enabling them to concentrate their votes on one candidate or distribute them among several [1][2]. - This system applies to the election of directors, excluding employee representative directors, who are elected through a different process [1][2]. Group 2: Election Procedures - When electing two or more directors, if a single shareholder or their concerted parties hold more than 30% of the shares, the cumulative voting system must be implemented [2]. - The company must ensure that the election of directors is conducted in a transparent, fair, and just manner, following relevant laws and regulations [2][3]. Group 3: Voting Rights and Validity - Each shareholder's total voting rights during the election are calculated based on their shareholding and the number of directors to be elected [3][4]. - If a shareholder casts votes exceeding their total voting rights, those votes will be considered invalid [3][4]. Group 4: Election Outcomes - In the case of equal elections, a candidate must receive more than half of the valid votes to be elected [4][5]. - If the number of elected directors is less than required, a new election must be held within two months to fill the vacancies [4][5]. Group 5: Final Provisions - The rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting and will be subject to modification and interpretation by the company's board of directors [6].

福建海通发展股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证福建海通发展股份有限公司 （以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件和《福建海通发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"诚实信用、公平、公正、公开、等价、 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-061 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 6 月 13 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：《公司章程》的修订符合公司实际发展的需要，有助于公司适 应相关法律法规及规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，进一步提升公司 规范运作水平。因此，监事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次 《公司章程》修订完成后，公司将不再 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-064 福建海通发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...