证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-022 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-017 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-016 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成 2024 年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营 计划，积极 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-019 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 916,878,708 股，以扣除不参与利 润分配的拟回购注销的限制性股票 530,720 股后的 916,347,988 股为基数计算， 合计拟派发现金红利 45,817,399.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股 票 530,720 股）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603162 公司简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾而斌、主管会计工作负责人刘国勇及会计机构负责人（会计主管人员）乐君杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 916,878,708股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票530,720股后的916,347,988股为 基数计算，合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股 本，不送红股 ...

Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 W III S 目 录 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建海通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建海通发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 同会计师事务所(特殊培训会 国北京 朝阳区建国门外大街 22 -场5层 邮编 10000 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001998号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们接受福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海通发展公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 cc.mof.gov.cn 报告编码:京25VGG | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | Grant Thornton 致同 审计报告 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海通发展公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 注 1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023 年 第五次临时股东大会审议通过，在"超灵便型散货船购置项目"募集资金投资用途及投资金 额不变的情况下，公司将"超灵便型散货船购置项目"规划购买的超灵便型干散货船舶数量 由 10 艘增加至 13 艘； 注 2：经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、2024 年第三次临 时股东大会审议通过，在"信息化系统建设与升级项目"募集资金 ...

Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 t a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 c.mot.gov.cn) . 京25K4SHTH05 致同会 目 录 Grant Thornton 致信 关于福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国注册会计师 (项目合伙人) Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供海通发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A002603 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 海通发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）" 进行发 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行线 葡京会 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...