福建海通发展股份有限公司 福建海通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：603162 证券简称：海通发展 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 福建海通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于福建海通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇， 以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读福 建海通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。 2、福建海通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司 董事会审议通过。 2 / 6 福建海通发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603162 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-021 福建海通发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 1 影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司 及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。 本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 （二）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金。 （三）现金管理额度 投资金额：不超过人民币 13 亿元（含本数）。在上述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-023 专项行动方案的评估报告 关于 2025 年度"提质增效重回报" 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动福建海通发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）高质量发展和投资价值提升，公 司于 2024 年 12 月 10 日发布了《福建海通发展股份有限公司关于"提质增效 重回报"行动方案》。自方案实施以来，公司高度重视、周密部署、扎实推进 各项工作落地。现将主要进展及工作成果报告如下： 一、深耕主业赋能，提质增效创优 公司主要从事国际远洋以及国内沿海的干散货运输业务。经过多年的积累， 公司已发展成为国内民营干散货航运领域具备较强市场竞争力的企业之一。国际 远洋运输方面，公司顺应国家"一带一路"倡议，积极拓展全球干散货海上运输 业务，运营的航线遍布 100 余 ...

XIN HAI TONG 新海通 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2025 Fujian Highton Development Co., Ltd. Address: 42nd floor, Shenglong global building (ICC global center), No. 23, Changting street, Ninghua street, Taijiang District, Fuzhou Tel: 0591-88086357 Website: www.fj-highton.com Fujian Highton Development Co., Ltd. TABLE OF CONTENTS About This Report | Reporting Scope | 01 | | --- | --- | | Reporting Period | 01 | | Preparation Basis | 01 | | Data Sources | 02 | | Definition | 02 | | Confirmation ...

福建海通发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，福建海通发展股份有限公司〈以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建海进 ...

福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券 业务收入 4.82 亿元。202 ...

关于福建海通发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通 发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 ...

福建海通发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 福建海通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-024 福建海通发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 9 日 至2026 年 4 月 9 日 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日以书面 或通讯方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-018 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，对公司的规范运作 ...