圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二、关于吸收合并全资子公司的议案 | 6 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-040 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，于 2023 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第八次会 议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。 公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会 第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前 的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.8125 元（含税），以 资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，共计派发现金红利 65,000,000 元（含 税），转增 20,000,000 股，本次分配后 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of RMB 1.2 billion, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - Net profit for the first half of 2023 reached RMB 200 million, up 10% compared to the same period last year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥915,320,421.72, representing a 35.83% increase compared to ¥673,847,802.97 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥77,067,569.27, up 21.88% from ¥63,233,518.67 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 558.98%, amounting to ¥41,661,950.19, compared to ¥6,322,195.41 in the previous year[20]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the full year 2023, with a projected net profit margin of 18%[14]. - The company's total assets slightly decreased by 0.82% to ¥1,762,660,206.13 from ¥1,777,146,294.25 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities were RMB 732,996,948.20, down from RMB 763,754,058.50, showing a reduction of about 4.02%[125]. - The company's equity increased to RMB 1,029,663,257.93 from RMB 1,013,392,235.75, reflecting a growth of approximately 1.5%[125]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[14]. - The company is focusing on the Southeast Asian market, recognizing its significant growth potential in the cleanroom engineering industry[40]. - The company aims to enhance its competitiveness through talent development, process optimization, and innovation in service offerings[42]. - The company is focusing on enhancing its market expansion strategies and product development to drive future growth[157]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in advanced manufacturing technologies[14]. - Research and development expenses surged by 122.35% to CNY 14.27 million, reflecting increased investment in R&D projects[44]. - The company is focused on developing new technologies and improving construction processes to meet the evolving demands of the cleanroom engineering market[28]. - The company utilizes advanced computational fluid dynamics and air sampling technologies to optimize cleanroom layouts and improve production efficiency[35]. Cleanroom Engineering Sector - The company operates in the cleanroom engineering sector, providing integrated solutions for advanced manufacturing industries, which are crucial for sectors like IC semiconductors and biomedicine[27][28]. - The cleanroom system integration segment generated CNY 78,148.80 million, representing 85.51% of the main business revenue[30]. - The cleanroom market in China is projected to reach CNY 358.65 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 13.7% from 2022 to 2026[33]. - The cleanroom engineering sector is expected to benefit from the rapid growth of high-tech industries, particularly in semiconductor and biopharmaceutical sectors[33]. Risk Management - The report highlights potential risks, including market competition and supply chain disruptions[7]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact its cleanroom engineering services business[55]. - The company is exposed to high customer concentration risk, necessitating continuous efforts to acquire new clients and projects[57]. Shareholder and Compliance Matters - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO[74]. - The company has established strict compliance with relevant laws and regulations regarding share transfers[75]. - The company will strictly fulfill all public commitments made during the initial public offering process and actively accept social supervision[96]. - The company will disclose any unfulfilled commitments and the specific reasons in a timely manner[100]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive quality management system certified by ISO9001, ISO14001, and ISO45001, ensuring high standards in project execution[38]. - The company has a management team with 32 PMP-certified project managers and 59 engineers with intermediate or higher qualifications, ensuring high-quality project execution[38]. - The company has received over 20 awards for excellence from both new and existing clients, reflecting its strong brand reputation in the cleanroom engineering sector[36]. - The company has a diversified business scope including system integration services, HVAC system design, and medical device sales[176]. Share Capital and Ownership - The company increased its total share capital from 80,000,000 to 100,000,000 shares, with a capital increase of 20,000,000 shares through a profit distribution plan[111]. - The company’s major shareholder, SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD., holds 64,997,250 shares after the reporting period[112]. - The company’s stock structure includes 25% unrestricted shares and 75% restricted shares[110]. - The number of shareholders reached 4,987 by the end of the reporting period[113].

圣晖系统集成集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-041 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案的独立董事意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理 办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们 一致同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 二、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案的独立意见 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表如下独 立意见： 三、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见 经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法 律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》等内部管理制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，就拟提交公司第二届董事会第八次会议审议的下述议案事 前予以认可，同意将有关议案提交公司董事会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项 的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业 务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计要求。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-035 圣晖系统集成集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月 11 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"、"圣晖集成"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-036 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500万元，扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）拟 吸收合并下属全资子公司江苏典泽建设工程有限公司（以下简称"江苏典泽"）。 吸收合并完成后，江苏典泽的独立法人资格将被注销，公司将依法继承其全部资 产、债权债务、合同关系等权利与义务。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-039 圣晖系统集成集团股份有限公司 一、本次吸收合并全资子公司事项概述 为了优化资源配置，减少管理层级，降低经营成本，提高整体运营效率，公 司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下 属全资子公司江苏典泽。吸收合并完 ...