证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-047 二、相关说明及风险提示 1、公司未来将单独或在定期报告中披露在手订单情况以供广大投资者参考； 2、上述在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公 司营业收入、净利润等财务数据，在手订单数据可能在月度之间存在一定变动， 其变动因素包括但不限于统计口径差异、税收因素等，公司日常生产经营情况未 发生重大变动，以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营概况； 3、公司上述在手订单因业务类型不同，交付周期差异较大，预计今年内不 能全部确认收入。上述在手订单的执行受各种因素（包括不可抗力等因素）影响， 对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性。公司营业收入情况以公司最终 披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于在手订单情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至2023年9月30日的在手订单余额情况 因圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）所在行 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-046 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited （以下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 15,972.44 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 53,371.99 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年度股东 大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，与纬创资通(越南)有限公司签 署有关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程 合约书，工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍億（VND534,500 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公 司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为圣晖系统集成集团股 份有限公司（以下简称"圣晖集成"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对圣晖集成首次公开发行部分限售股解禁上市流通 事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1915 号），圣晖集成获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 20,000,000 股。2022 年 10 月 13 日，圣晖集成在上海证券交易 所主板成功挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股， 其中有限售条件流通股 60,000,000 股，无限售条件流通股 20,000,00 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-045 圣晖系统集成集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,002,750 股。 本次股票上市流通总数为 10,002,750 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 13 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年8月23日 出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2022]1915号），圣晖集成获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票20,000,000股。2022年10月13日，圣晖集成在上海证券交易所主板成功挂牌上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 编号：2023-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 提示说明：公司每月定期汇总披露投资者关系活动记录表，于每月最后一个交 易日盘后披露 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 活动类别 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 信达证券、银华基金、中信证券、华安证券、君榕资产、中 泰证券、东方红资产管理、浦银安盛基金、英大信托、长江 参与单位名称 证券、浙江旌安投资管理、圆信永丰基金、兴业基金、中海 及人员姓名 基金、合创友量、上海歌汝、上海证券、易方达基金、博时 ...

一、基本情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第二届董事会第八次会议，2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《圣晖集成关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。 近日，公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续， 并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-044 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、工商变更登记情况 变更后《营业执照》基本信息如下： 8、经营范围：从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、 建筑设备管 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-043 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日（星期二）至 9 月 11 日（星期一）16:00 前 登 录 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-042 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,001,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0012 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受圣晖系统集成集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"圣晖集成")的委托,就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二、关于吸收合并全资子公司的议案 | 6 | | 议案三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 ...