上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 传真:0571-89838099 电话:0571-89838088 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 美异化分红事项的 法律意见书 编号:上锦杭【2024】法意字第 40408 号 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")作为浙 江荣晟环保纸业股份有限公司〈以下简称"公司"〉的常年法律顾问,接受公司 的委托,就公司 2023年度利润分配所涉及的差异化分红〈以下简称"本次差异 化分红")相关事项进行了核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的本次差异化分红的相关文 件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出具日以 前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 547,526,891.72, representing a year-on-year increase of 1.19%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 91,214,909.11, reflecting an increase of 11.88% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.34, up by 13.33% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 547,526,891.72, a slight increase of 1.8% compared to CNY 541,091,799.31 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 91,214,909.11, up 11.3% from CNY 81,528,940.77 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 93,100,811.95, compared to CNY 79,451,577.88 in Q1 2023, reflecting an increase of 17.2%[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 97.61%, amounting to CNY 2,878,049.95[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 1,405,873,414.42, compared to CNY 1,071,920,204.62 at the end of Q1 2023, marking an increase of 30.9%[23] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 3,137,603,586.59, an increase of 25% from RMB 2,509,076,786.10 on December 31, 2023[13] - The cash and cash equivalents increased to RMB 1,413,429,168.33, up from RMB 1,196,286,566.15, reflecting a growth of approximately 18%[13] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 1,944,388,635.00, compared to RMB 1,394,176,712.46 at the end of 2023, indicating a rise of about 39%[15] - The company's total assets reached RMB 4,269,864,731.24, a significant increase from RMB 3,626,542,634.83, representing a growth of approximately 18%[15] Shareholder Equity and Repurchase - The equity attributable to shareholders increased by 4.17% to CNY 2,325,476,096.24[6] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,325,476,096.24 from RMB 2,232,365,922.37, marking an increase of about 4%[15] - The company has a share repurchase plan in progress, with 7,716,600 shares held in the repurchase account, accounting for 2.77% of the total share capital[10] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 15.52 per share, with a total repurchase amount not exceeding RMB 120 million[11] Investment and Expenses - Research and development expenses increased to CNY 19,996,971.67, up from CNY 18,852,848.23, indicating a growth of 6.1%[17] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 351,696,409.64, compared to a net outflow of CNY 48,163,225.46 in Q1 2023[23] - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 11,118,085.68 for the quarter[7] Market and Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the next quarter, driven by increased demand for eco-friendly products[24] - The company is investing 50 million RMB in R&D for new sustainable paper technologies[24] - Market expansion plans include entering two new provinces by the end of 2024, targeting a 5% market share increase[24] - The company is exploring potential acquisitions in the green technology sector to enhance its product offerings[24] - New product launches are expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by Q3 2024[24] - The company aims to reduce production costs by 8% through operational efficiencies in the next fiscal year[24] - Strategic partnerships with local suppliers are being established to ensure a stable supply chain and reduce dependency on imports[24] User and Revenue Growth - User data showed a 20% increase in customer base, with over 500,000 active users reported[24] - The company achieved a net profit margin of 12%, reflecting a 2% improvement compared to the previous quarter[24]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三)至 05 月 28 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 实施 2023 年度权益分派时"荣 23 转债"停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： 一、权益分派方案的基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》：公 司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额 为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税）。如在实施 权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记 的公告 | 燃气生产和供应（依法须经批准的项 | 燃气生产和供应；发电业务、输电业 | | --- | --- | | 目，经相关部门批准后方可开展经营 | 务、供（配）电业务；供电业务（依 | | 活动） | 法须经批准的项目，经相关部门批准 | | | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | | | 准） | 7、成立日期：2021 年 11 月 15 日 1、名称：安徽荣晟包装新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91341124MA8NDLKP2Y 浙江荣晟环保纸业股份有限公司于近日收到全资子公司安徽荣晟包装新材 料科技有限公司（以下简称"安徽荣晟包装"）的通知，安徽荣晟包装因经营 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0009 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"荣 23 转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定,同 时维持"荣 23 转债"的信用等级为 AA- 理注有限公司 二四年四月十五日 = 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字 【2024】0009号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分履行了 勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象 和第三方组 ...

证券简称：荣晟环保 证券代码：603165 债券简称：荣 23 转债 债券代码：113676 广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年四月 受托管理人 （一）关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的事项 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》等，由本次可转债受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "受托管理人"）编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 3 月 31 日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份回购专用账户 的开立，公司尚未回购股份。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次 会议和 2023 年年度股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回 购金额不超过人民币 12,000 万元（含本数），不低于 6,000 万元（含本数），回 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 11,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 907 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,989,000 元，占可转债发行总量的 99.9981%。 本季度转股情况：自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 人民币 11,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 907 股。 四、其他 经中国证券监 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,755,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4265 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 会议室 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 ...