浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （证券代码：603165） 二〇二五年四月十八日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | | 3 | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | 5 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | 15 | | 议案三：关于 年年度报告及其摘要的议案 | 2024 | 20 | | 议案四：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 21 | | 议案五：关于 年度财务预算报告的议案 | 2025 | 24 | | 议案六：关于 年度利润分配方案的议案 | 2024 | 25 | | 议案七：关于制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的 | | | | 议案 | | 26 | | 议案八：关于 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 2025 | 30 | | 议案九：关于 年度募集资金年度存放与使用情况 ...

Core Points - Zhejiang Rongsheng Environmental Paper Co., Ltd. has completed the registration change of its capital and the filing of its Articles of Association [1] - The company held meetings on January 8 and January 24, 2025, to approve the changes to registered capital and the Articles of Association [1] - The new registered capital is 27,261,284.42 yuan [1] Company Information - Company Name: Zhejiang Rongsheng Environmental Paper Co., Ltd. [1] - Unified Social Credit Code: 91330000710987081Q [1] - Type: Joint-stock company (listed, natural person investment or control) [1] - Address: 588 East Zhenan Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang [1] - Legal Representative: Feng Ronghua [1] - Established Date: November 9, 1998 [1] - Business Scope: Includes paper manufacturing, paper product sales, packaging materials sales, waste recycling, sewage treatment, solid waste management, and environmental consulting services [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日、 东大会会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）和 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2025-012）。 近日，公司已完成本次注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续, 现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 制品销售；箱包制造；五金产品零售；热力生产和供应；再生资源回收（除生产 性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；污水处理及其再生利用；固体废 物治理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询； 技术服务 ...

1、名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 8、经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及 制品销售；箱包制造；五金产品零售；热力生产和供应；再生资源回收（除生产 性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；污水处理及其再生利用；固体废 2、统一社会信用代码：91330000710987081Q 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号 5、法定代表人：冯荣华 6、注册资本：贰亿柒仟贰佰陆拾壹万贰仟捌佰肆拾贰元 7、成立日期：1998 年 11 月 09 日 物治理；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、 供电业务；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。 特此公告。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement provides an update on the conversion of the "Rong 23 Convertible Bonds" issued by Zhejiang Rongsheng Environmental Paper Co., Ltd, detailing the conversion status and adjustments to the conversion price. Group 1: Convertible Bond Issuance and Conversion Status - As of March 31, 2025, a total of RMB 47,000 of "Rong 23 Convertible Bonds" has been converted into 4,008 shares, representing 0.0014% of the company's total shares before conversion [1] - The amount of unconverted "Rong 23 Convertible Bonds" as of March 31, 2025, is RMB 575,953,000, accounting for 99.9918% of the total issuance [1] - From January 1, 2025, to March 31, 2025, a total of 86 shares were converted from the "Rong 23 Convertible Bonds" [1] Group 2: Details of Convertible Bond Issuance - The company was approved to issue 5.76 million "Rong 23 Convertible Bonds" on August 18, 2023, with a total value of RMB 57.6 million and a maturity of 6 years [2] - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 15.74 per share starting from February 26, 2024 [2] - The conversion price was adjusted to RMB 12.06 per share on May 10, 2024, due to the company's profit distribution [3] - Following the cancellation of repurchased shares, the conversion price was further adjusted to RMB 11.59 per share on October 29, 2024 [4] Group 3: Share Capital Changes - The total share capital before the conversion on December 31, 2024, was 272,612,842 shares, which increased to 272,612,928 shares after the conversion [5]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 87,400 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0321% | | | 累计已回购金额 | 1,008,721.00 | 元 | | 实际回购价格区间 | 11.45 元/股 | 元/股~11.55 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第八届董事会 第一次会议，审议通过了《关于向下修正"荣 23 转债"转股价格的议案》，"荣 23 转债"转股价格自 2024 年 1 月 18 日起由 15.74 元/股向下修正为 12.06 元/股。 具体内容请详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正"荣 23 转债" 转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度利润分配，"荣 23 转债"转股价格自 2024 年 5 月 10 日起由 12.06 元/股调整为 11.58 ...

3月26日，荣晟环保年报亮相，2024年公司共实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%，实现净利 润为2.86亿元，同比增长5.79%，扣非后净利润2.36亿元，同比下降11.42%。 公司表示，2024 年原纸销售价格下降导致公司营业收入同比下降；原材料废纸、原煤采购价格下 降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加；理财产品收益增加、银行存款利息 收入减少导致扣非后的净利润同比下降。 进一步统计，公司营业收入已连续两年下滑，并且营业收入规模创近4年新低。 公司主要从事牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板、纸箱的生产制造。行业方 面，国家统计局数据显示，2024年规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元，同比增长 3.9%，公司营收低于行业增速。 2024年末，公司资产负债率为50.52%，较上年末增加了12.08个百分点，已连续增加两年，公司上 市的2017年至2023年，公司平均资产负债率仅为22.6%，相比上市之初的几年，资产负债率近两年呈大 幅增加态势。 荣晟环保：营收规模创近4年新低，扣非后净利润降 逾一成，资产负债率持续大增 持股变动方面，202 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对浙江荣晟环保纸业股份有限 公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈荣晟环保有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披 露文件、董事会决议、独立董事意见等文件，对荣晟环保本次 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 5 月，经中国证监会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同 意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 募集发行总额 57,600.00 万元，扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10061 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"荣 展环保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是荣晟环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循 ...