税友软件集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作 为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，在认 真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 综上，我们同意提名张镇潮先生、周可仁先生、杨培丽女士、陈欢先生、施 建生先生、陈志杰先生为第六届董事会非独立董事候选人，王泰元先生、孙林先 生、葛晓萍女士为独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 税友软件集团股份有限公司 董事会提名委员会：王泰元、孙林、沈鹄 2023 年 12 月 13 日 1 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为董事候选人具备担任公司董事的资 格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-050 税友软件集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 序 | | 项目投资 | 募集资金承 | 累计投入募 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 集资金金额 | | | 号 | | 总额 | 诺投资额 | | 入进度 | | | | | | （未经审计） | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据 目前募投项目的实施进度，决定对"电子税务局系统智慧化升级改造项目"以及 "研发中心建设项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙林，已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会提 名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的 独立意见 经过对公司第六届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认 为独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独 立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选 人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 1 税友软件集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为税 友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董 事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经过对公司第六届董事会非 ...

税友软件集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险， 维护广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国担保法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规规定，结合《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司控股 子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司向控股子公司委派或推荐的董事应保证本制度的执行。公司控股子公司在对外担 保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个工作日向公司进行书面申报，并 在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名葛晓萍为税友软件集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与税友软 件集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-045 2023 年 11 月 24 日，公司再次提前赎回人民币 3,000 万元，收益人民币 18.2 万元也已划至募集资金专项账户。 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"税友股份"）于 2023 年4月15日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 最高不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、满足 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-044 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日 发布公司 2023 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：603171 证券简称：税友股份 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------| | (二) 非经常性损益项目和金额 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， | | -1,847.1 ...

一、现金管理产品到期赎回概况 公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银 行的大额存单。因资金使用需要，公司已分别于 2023 年 2 月 3 日提前赎回人民 币 1,000 万元，于 2023 年 4 月 7 日提前赎回人民币 1,000 万元，于 2023 年 7 月 6 日提前赎回人民币 1,000 万元。 2023 年 10 月 13 日，公司再次提前赎回人民币 19,000 万元，收益人民币 597.39 万元也已划至募集资金专项账户。 1 二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-043 税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 ...