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税友股份:《公司章程》(2023年12月修订)
2023-12-12 11:08
税友软件集团股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 37 | | ...
税友股份:《募集资金管理办法》(2023年12月修订)
2023-12-12 11:06
税友软件集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司(以下简称公司)募集资金的管 理, 提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所的其他规定,结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以 及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度,确保本办法的有效实施。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的, 公司应当确保该子公司或控制的其他 ...
税友股份:《会计师事务所选聘制度》
2023-12-12 11:06
税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 第一条 为进一步规范税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含新聘、续聘、改聘,下同)会计师事务所工作,切实维护股东利益,提 高审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《税友软件集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务,视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计 委员会")审议同意后,提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前, 向公司指定会计师事务所,不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核 ...
税友股份:独立董事候选人声明与承诺(葛晓萍)
2023-12-12 11:06
本人葛晓萍,已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会 提名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部 ...
税友股份:《独立董事工作制度》(2023年12月修订)
2023-12-12 11:06
税友软件集团股份有限公司 独立董事工作制度 为了促进税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司 ")规范运作,维护 公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《税友软件集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")的有关规定,结合公司实际情况, 制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履行职责,在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护 中小股东的合法权益。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本公 ...
税友股份:《关联交易决策制度》(2023年12月修订)
2023-12-12 11:06
税友软件集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司 ")的关联交易, 维护公司的合法权益,并进而保护中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规的相关规定,结合《税友软件集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、合 规的原则,不得损害公司和非关联股东的利益。 第九条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织; 1 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,并遵循平等自愿、等 价有偿的原则,协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反相关规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易,应视同公司行为。如需公司董事会 或股东大会审议通过,应在公司董事会或股东大会审议通过后,再由子公司董事会、 股东会审议。 第二章 第六条 关联关系,是指公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接 ...
税友股份:关于董事会、监事会换届选举的公告
2023-12-12 11:06
证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-049 税友软件集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任 期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 (三)董事会换届选举方式 1 根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交 公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜 ...
税友股份:独立董事候选人声明与承诺(王泰元)
2023-12-12 11:06
独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人王泰元,已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会 提名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...
税友股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-12-12 11:06
证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-046 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: ...
税友股份:第五届监事会第十八次会议决议公告
2023-12-12 11:06
证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-048 税友软件集团股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名沈鹄先生、徐玉华女士为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人,将与职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日三年。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告 编号:2023-049)。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达,会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场方式 ...