目录 2024 年年度股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 3 | | 议案一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 5 | | 议案二：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 2024 6 | | 议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 2024 8 | | 议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案六：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审 2025 | | 计机构和内部控制审计机构的议案 10 | | 议案七：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 13 | | 议案八： ...

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 （2024 年度） 债券受托管理人： 申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报告作为投资行为依据。 申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人履 行信息披露义务。 2 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 2022 年 11 月 16 日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发 行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 二、本次公司债券的基本情况 （一）发行证券的类型 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-026 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司母公司报 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.023 元（含税）， 公司不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司首次 公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金 2024 年度的存放与使用情况 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公 ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法规规定，对汇通集团 2024 年度规范运作情况进行了现场 检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人：刘刚、董本军 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日-2025 年 4 月 25 日 现场检查人员：刘刚、王畅、王营营、张少轩 现场检查手段：现场检查人员结合汇通集团的实际情况，认真审阅公司相关 制度；访谈公司相关人员；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料，对公 司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、公司的经营 情况等进行了逐项检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 ...

关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"上市公司"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。 目前公开发行可转换公司债券的持续督导期限己满，申港证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规及规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 申港证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 邵亚良 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 保荐代表人 | 刘刚、董本军 | | 联系电话 | 021-20639666 ...

内部控制审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]251Z0108 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇通 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申港证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 汇通集团 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 刘刚、董本军 | 上市公司代码 | 603176 | 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法规规定，对汇通集团进行持续督导工作。现就 2024 年度 对汇通集团持续督导工作情况总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 申港证券已建立健全并有效执行持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了有针对性的持 | | | | 续督导 ...

审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2025]251Z0107 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汇通建设集团股份有限公司（以下简称汇通集团公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇通集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | ...

部分募投项目延期的核查意见 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 116,660,000股，每股发行价为 1.70元，募集资金总额为人民币 198,322,000.00元， 扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息 披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021年 12月 28日到账。上述募集资金到位情 况业经容诚会计师 ...