本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-039 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集 团股份有限公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,403,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1339 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场 投票和网络投票 ...

北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250026-02 号 （ 三 ） 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《汇 通建设集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"）； （ 四 ） 公 司 于 2025 年 5 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《汇 通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大 ...

2025 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证 路演中心召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会， 公司董事长张忠强先生，独立董事沈延红女士，董事、总经理赵亚尊 先生，董事、董事会秘书吴玥明先生，财务总监肖海涛先生，共同出 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-037 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明 会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开"公 司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会"。关于本次 说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 23 日在《上海证券报》及 ...

目录 2024 年年度股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 3 | | 议案一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 5 | | 议案二：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 2024 6 | | 议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 2024 8 | | 议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案六：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审 2025 | | 计机构和内部控制审计机构的议案 10 | | 议案七：关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 13 | | 议案八： ...

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二五年四月 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 （2024 年度） 债券受托管理人： 申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报告作为投资行为依据。 申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人履 行信息披露义务。 2 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 2022 年 11 月 16 日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发 行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 二、本次公司债券的基本情况 （一）发行证券的类型 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-026 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司母公司报 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.023 元（含税）， 公司不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 ...

审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2025]251Z0107 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汇通建设集团股份有限公司（以下简称汇通集团公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇通集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | ...

关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"上市公司"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。 目前公开发行可转换公司债券的持续督导期限己满，申港证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规及规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 申港证券股份有限公司 | | 法定代表人 | 邵亚良 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 | | | 16/22/23 楼 | | 保荐代表人 | 刘刚、董本军 | | 联系电话 | 021-20639666 ...

内部控制审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]251Z0108 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇通 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

部分募投项目延期的核查意见 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 116,660,000股，每股发行价为 1.70元，募集资金总额为人民币 198,322,000.00元， 扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息 披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021年 12月 28日到账。上述募集资金到位情 况业经容诚会计师 ...