2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司首次 公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金 2024 年度的存放与使用情况 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团在上海证券交易所向社会公众首次公 ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申港证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 汇通集团 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 刘刚、董本军 | 上市公司代码 | 603176 | 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法规规定，对汇通集团进行持续督导工作。现就 2024 年度 对汇通集团持续督导工作情况总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 申港证券已建立健全并有效执行持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了有针对性的持 | | | | 续督导 ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法规规定，对汇通集团 2024 年度规范运作情况进行了现场 检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人：刘刚、董本军 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日-2025 年 4 月 25 日 现场检查人员：刘刚、王畅、王营营、张少轩 现场检查手段：现场检查人员结合汇通集团的实际情况，认真审阅公司相关 制度；访谈公司相关人员；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料，对公 司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、公司的经营 情况等进行了逐项检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1999 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东省委组织部副主任科员；2006 年 9 月至 2007 年 7 月任东北财经大学讲师；2007 年 9 月至今，任中国财政科学研究 院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余顺坤，男，中国国籍，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士学历。 1983 年 9 月至 1991 年 7 月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991 年 8 月至今， 任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限公司、河 北沧州农村商业银行股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任汇通建设集团股份有限 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会和董事会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 支树槐，男，中国国籍，1957 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023 年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈延红，女，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007 年， 任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，任中 财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 9 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately CNY 3.46 billion, representing a year-on-year increase of 24.54% compared to CNY 2.78 billion in 2023 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 69.45 million, up 16.12% from CNY 59.81 million in 2023 [25]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 15.38% to CNY 0.15, compared to CNY 0.13 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity rose to 6.09% in 2024, an increase of 0.61 percentage points from 5.48% in 2023 [24]. - The company's total assets grew by 7.43% year-on-year, reaching approximately CNY 5.86 billion at the end of 2024 [25]. - Cash flow from operating activities decreased by 65.06% to CNY 70.98 million in 2024, down from CNY 203.13 million in 2023 [25]. - The net profit after deducting non-recurring gains for 2024 was CNY 65.17 million, reflecting an 8.82% increase from CNY 59.89 million in 2023 [25]. - The company achieved operating revenue of CNY 345,769.26 million, a year-on-year increase of 24.54% [51]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,944.58 million, up 16.12% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was CNY 6,517.02 million, an increase of 8.82% [51]. - The total assets of the company reached CNY 585,536.85 million, reflecting a growth of 7.43% compared to the same period last year [51]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.023 per share, totaling RMB 10,909,387.76, which represents 34.95% of the net profit attributable to shareholders for the year [4]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 31,811,465.40, with an average net profit of RMB 67,712,445.29 during the same period [153]. - The cash dividend ratio over the last three accounting years is 46.98% [154]. - The company has established a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 15% of the net profit if certain conditions are met [146]. - The company has committed to a cash dividend distribution of up to 30% of the previous fiscal year's audited net profit attributable to shareholders [170]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any significant risk events during the reporting period [7]. - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which are detailed in the report [7]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees [6]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the report's authenticity [7]. - The company emphasizes compliance with safety, environmental, and regulatory standards in its construction projects to mitigate risks of penalties and economic losses [115]. - The company has established measures for managing accounts receivable and contract assets to address potential impairment risks, despite the generally reliable creditworthiness of its clients [117]. - The company adheres to corporate governance standards, ensuring fair treatment of all shareholders and compliance with relevant laws and regulations [119]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng [3]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [3]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, meeting legal requirements with independent directors exceeding one-third of the total [121]. - The company held 5 board meetings, 4 audit committee meetings, and 2 nomination and remuneration committee meetings during the reporting period [121]. - The company ensures strict information disclosure, providing transparency through various channels, including the Shanghai Stock Exchange website and dedicated investor communication platforms [122]. - The company has established a robust investor relations management framework to ensure timely and accurate information dissemination to shareholders [122]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to drive future growth [26]. - The company is actively expanding its market presence nationwide, having already entered new markets in provinces such as Shandong, Anhui, Inner Mongolia, and Shaanxi [111]. - The company is focused on the "Belt and Road" international market and key domestic regions, including the Xiong'an New Area and the Beijing-Tianjin-Hebei region [106]. - The company is implementing a "11333" development strategy to establish itself as a nationally recognized comprehensive service operator in urban and rural construction [107]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies [126]. Research and Development - Research and development expenses surged to CNY 19,766.55 million, a significant increase of 725.70% compared to the previous year [52]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 10% to enhance technology development and innovation [127]. - The company plans to increase R&D investment in infrastructure engineering, particularly in highway and municipal projects, to enhance its technological capabilities [109]. - The company has a total of 50 valid patents as of the end of 2024, including 14 invention patents and 36 utility model patents, enhancing its research and development capabilities [44]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1,256.97 million yuan in environmental protection during the reporting period [160]. - The company has implemented measures to control dust, wastewater, solid waste, and noise pollution during construction activities [162]. - The company is prioritizing the development of green buildings and low-carbon construction in response to national policies and environmental concerns [105]. - The company ensures compliance with environmental laws and regulations, maintaining an environmental management system certified according to GB/T24001-2016/IS014001:2015 standards [163]. Financial Management and Investments - The company has a structured internal control system to enhance risk management and ensure compliance with regulations [156]. - The company has invested approximately 67.98 million RMB in bank wealth management products [196]. - The company has a total of 20 million RMB in broker wealth management products with no overdue amounts [196]. - The company reported a total of 2,000,000.0 in financial products with a return of 6,748.1, indicating strong performance in this segment [198]. Employee Management and Development - The company has implemented a talent development and incentive plan to cultivate a core team of professionals, linking employee compensation to performance and contribution [113]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 858, with 730 in the parent company and 128 in subsidiaries [144]. - The company has established a performance evaluation system to objectively assess the performance of all employees and units, linking results to compensation and promotions [158].

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-029 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度主要经营 数据公告如下： 一、公司主要经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 48 个，订单金额 234,716.06 万元，本报 告期比上年同期订单金额 187,395.56 万元增长 25.25%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 98 个，订单金额 31,578.05 万元，本报 告期比上年同期订单金额 18,133.76 万元增长 74.14%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 30 个，订单金额 1,523.08 万元，本报告 期比上年同期订单金额 1,062.04 万元增长 43.41%。 （四）试验 ...