汇通建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性 文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务以及不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第 ...

为加强对汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进公司和投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加深投资者对公司的了解，提升 公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《汇通建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导，不得 在投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 (五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理 ...

汇通建设集团股份有限公司 第八条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 ...

汇通建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以 下简称"《监管规则》"）《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《汇通建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 ...

汇通建设集团股份有限公司 董事和高级管理人员 第五条 公司董事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的规定中关于内幕交易、短线交易、 1 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《汇通建设集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十四条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

汇通建设集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律法规、规范性文件和《汇通建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确、科学的公司发展 战略、完善的公司治理、合规的信息披露，增强公司经营实力与盈利 水平，实现公司投资价值 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《汇通建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 汇通建设集团股份有限公司 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （ ...

汇通建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《汇通 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董 事会收到辞职报告时生效。公司将在2个交易日内披露有关情况。 第六条 除法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所 规定、《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 3 董事就任前，原董事仍 ...

本项目的中标有利于进一步巩固和提升公司在建设方面的业务量和业绩，对公司的业务发展及市场拓展 产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。 格隆汇10月27日丨汇通集团(603176.SH)公布，近日，汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")、保 定市城乡建筑设计研究院组成的联合体收到招标人保定市鼎秀建设发展有限公司发来的《中标通知 书》，确定为"河北保定竞秀经济开发区机器人产业园及配套基础设施建设项目EPC工程总承包"(以下 简称"项目"、"本项目")项目中标单位，中标总金额为3.31亿元，公司中标金额为3.29亿元(建安工程费， 具体金额以正式合同为准)。 ...