汇通建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行和 独立行使监督职权和职责。2024 年，监事会共召开 4 次会议，并对公司依法运 作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益，促进了公司的规范化运作，提高了公司规范运作水平。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 2、检查公司财务状况 监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表 进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的 财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告，该审计报告实事求是，客观公 正。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议。具体情况如 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-029 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度主要经营 数据公告如下： 一、公司主要经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 48 个，订单金额 234,716.06 万元，本报 告期比上年同期订单金额 187,395.56 万元增长 25.25%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 98 个，订单金额 31,578.05 万元，本报 告期比上年同期订单金额 18,133.76 万元增长 74.14%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 30 个，订单金额 1,523.08 万元，本报告 期比上年同期订单金额 1,062.04 万元增长 43.41%。 （四）试验 ...

委托单位：汇通建设集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字|2025]251Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sqv.sn）"进行了 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0045 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汇通建设集团股份有限 公司(以下简称汇通集团公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 ...

汇通建设集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保 持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配决策程序的透明性 和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回报股东，根据《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关文件要求以及《公司章程》的规定， 为公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。审阅制定或 调整股东分红回报规划的议案时，经公司董事会出席董事过半数表决 通过，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回 报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场 投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定 或修改提供便利。 四、未来三年（ ...

本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关 规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-035 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 2024 年 3 月 28 日财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"新版应用指南"）、以及 2024 年 12 月 6 日财政部 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简 称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内容。解释 18 号规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第十次会议 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-030 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2025年第一季度定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司主要经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 6 个，订单金额 131,372.59 万元，本报 告期比上年同期订单金额 89,692.34 万元增长 46.47%。 公司本报告期新增新签订单 1 个，订单金额 38.72 万元。本报告 期比上年同期订单金额 1,080.60 万元下降 96.42%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 10 个，订单金额 2,249.62 万元，本报告 期比上年同期订单金额 8,670.13 万元下降 74.05%。 （四）试验检测 公司本报告期新签订单 4 个，订单金额 59.67 万元，本报告期比 上年同期订单金额 197.89 万元下降 69.85%。 （三）勘察设计 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生、 张中奎先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事沈延红女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司 规定，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告全 | | | | | 文及摘要》的议案； | | | | | 2、关于《公司 2023 年度董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称 本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,96 ...