2025 年第三次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 | | | 2025 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2025 年第三次临时股东大 会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-080 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过电 子邮件和专人送达的形式发出。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （三）本次监事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决的方式 在公司二楼会议室召开。 （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 （2）经审议，公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-079 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议通知和资料于 2025 年 10 月 19 日通过专人送达、电子 邮件等形式发出。会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由 公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。内容 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇 通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》 本 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huitong Group announced the convening of its 19th board meeting on October 29, 2025, to discuss asset impairment provisions for the third quarter of 2025 [1] - For the first half of 2025, Huitong Group's revenue composition is as follows: engineering construction accounts for 90.76%, infrastructure operation 5.89%, merchandise sales 3.0%, testing and inspection 0.22%, and other businesses 0.07% [1] - As of the report date, Huitong Group has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market transformation and a new "slow bull" pattern emerging [1]

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，汇通集团（SH 603176，收盘价：6.15元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约14.08亿元，同比减少42.31%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2966万元；基本每 股收益亏损0.06元。 截至发稿，汇通集团市值为29亿元。 （记者 曾健辉） ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 368,187,113.45 -58.70 1,407,991,730.16 -42.31 利润总额 -62,308,366.03 -247.74 -11,047,482.17 ...

汇通建设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （五）对发行公司股票 ...

会计师事务所选聘制度 汇通建设集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、规范性文件和《汇 通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，报经公司董事会和股东会审议。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的相关 ...

汇通建设集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第 ...

汇通建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制 能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《汇通建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇通建设集团股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 ...