北京德恒律师事务所 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 . . | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格 5 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 | | 五、结论意见 . | l 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 德恒 01F20250026-02 号 致:汇通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受汇通建设集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"汇通集团" ...

汇通建设集团股份有限公司 评估报告 为扎实推进高质量发展，提高投资者回报，维护汇通建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，根据公司 2024 年 在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形 成了《汇通集团 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告》， 现汇报如下： 一、聚焦主业，推动业务发展 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 2024 年，面对复杂严峻的外部环境和风险挑战，公司始终贯彻新 发展理念，全面深化改革，开拓市场。在市场开发的形态上，充分发 挥特级资质企业和上市企业优势，利用设计、咨询、施工、运维一体 化的产业链条优势，将企业的优势资源合理使用，使其转化为强劲的 经营竞争力。 2024 年前三季度，公司累计实现营业收入 244,040.92 万元，同 比增长 23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,783.83 万元， 同比增长 132.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 净利润 6,492.22 万元，同比增长 115.88%；公司新签建造合同订单 40 个，订单合同金额为 202,094.64 万元，同比增长 39.2 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-015 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 3 月 1 日通过专人送 达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 6 日以现场表决的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并表决通过如下议案： 2、审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会同意本激励计划首次授予部分激励对象名单，确定以 2025 年 3 月 6 日为首次授予日，向 ...

汇通建设集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的核查意见（授予日） 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《汇通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司 2025 年限制性股票激 励计划首次授予事项进行了审核，相关情况及监事会核查意见如下： 一、关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的 相关意见 （5）根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励 计划的首次授予日为 2025 年 3 月 6 日，该授予日符合《管理办法》和公司《激 励计划（草案）》有关授予日的相关规定。 综上所述，《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 6 日为本激励计划的首次授予日，以 2.26 元/股的授予价格向符合授予条件的 98 名激励对象授予 1,253.50 万 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-014 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 鉴于公司本激励计划拟授予激励对象中，有 2 人因个人原因，自 愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，根据《汇通建设集团股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划的激励对 象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，首次激励计划 授予人数由100人调整为98人，首次授予限制性股票数量由1,269.50 万股调整为 1,253.50 万股，预留授予的限制性股票数量由 230.50 万 股调整为 246.50 万股。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-013 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性 文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2025年1月16日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了 《关于<汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年1月17日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称" ...

北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250026-01 号 致：汇通建设集团股份有限公司 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《汇通建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-012 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集 团股份有限公司 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,447,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 71.6638 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场 投票和 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-011 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2025年1月16日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过 了《关于<汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（ 草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对拟首 次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合 公示情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单公示情况说明 （一）公示内容 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。 （二）公示时间 2025年1月22日至2025年1月31日，公示期共计10天。 汇通建设集团股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名 截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、监 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-003 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于不向下修正"汇通转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"汇通转债"转股价格；同时， 自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2025 年 7 月 17 日起重新 计算），如再次触发"汇通转债"转股价格向下修正条款，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使"汇通转债"转股价格向下修正 的权利。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议 案无需提交股东大会审议。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 ...