债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-062 价格的议案》 监事会认为：公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格， 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《汇 通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中相 关调整事项的规定。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会对公 司董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。本次调整合法、有效，同意本次对公司限制性股票预 留授予价格的调整安排。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。 予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《汇通建设集团股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为公司2025年限 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-062 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知和资料于2025年9月5日通过电子邮件 和专人送达的形式发出。 （三）本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次监事会的通 知时限已经公司全体监事一致同意豁免，会议于2025年9月5日以书面 传签形式完成会议召开并形成决议。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管 ...

Group 1 - The company, HuTong Group (603176.SH), announced that the conditions for the restricted stock incentive plan for 2025 have been met [1] - The reserved grant date for this incentive plan is set for September 5, 2025 [1] - The company plans to grant 886,000 shares of restricted stock at a price of 2.24 yuan per share to three eligible incentive recipients [1]

二、公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合 授予条件及对预留授予安排等相关事项进行核查后认为: 1、本次预留授予激励对象人员与公司 2025 年第一次临时股东会 批准的《激励计划(草案)》中规定的激励对象一致。 汇通建设集团股份有限公司 监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见(预留授予日) 汇通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《汇通建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")等相关规定,对公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予事项进行了审核,相关情况及监事会 核查意见如下: 一、关于调整公司 2025年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的相关意见 监事会认为,公司董事会根据 2025年第一次临时股东大会的授 权,对 ...

重要内容提示： 授予价格：由 2.26 元/股调整为 2.24 元/股。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会 议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格 的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"）已履行的相关审批程序 1、2025 年 1 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-059 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价 格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已成就，拟定本激励计划的预留授予日为 ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(预 留授予日) 、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量(万 | 占预留授予限制性 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股) | 股票总数的比例 | 总股本的比例 | | 中层管理人员及核心技术 (业务)骨干(3人) | | 88.60 | 35.94% | 0.19% | | 合计 | | 88.60 | 35.94% | 0.19% | 二、中高层管理人员、核心技术骨干及核心业务骨干名单 汇通建设集团 2、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象不包括独 立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女; 3、上述"股本总额"为公司截止 2025年 6 月 30 日可转债转股后公司股本总额 47,432.12 万股: 4、本次预留限制性股票总数为246.50万股。2025年3月6日,公司召开第二届董事会 第十二次会议,审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励 ...

北京德恒律师事务所 关于 汇通建设集团股份有限公司 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 . | | --- | | 二、关于本次激励计划授予价格调整的具体情况 | | 三、关于本次预留授予的具体情况 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 | | 五、本次激励计划预留部分授予事项的信息披露 | | 六、结论意见 … | 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整 及预留部分授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留部分授予事项的 法律意见 德恒 01F20250026-03 号 致：汇通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受汇通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇通集团"）的委托，担任汇通集团 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称 ...

申港证券股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年九月 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 四、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 五、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问报告旨在对本激励计 划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及全 体股东利益的情形发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者 2 | | | 依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任。 第一章 声明 申港证券股份有限公司接受委托，担任汇通建设集团股份有限公司（以下简 称"汇通集团"、"上市公司"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划的独立财 务顾问，并出具本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月 ...

会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予 价格的议案》 根据《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）》（简称"《激励计划（草案）》"）规定，"若在本计划 公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-061 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议通知和资料于2025年9月5日通过电子邮件或专人送达 的形式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的 通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议于2025年9月5日以书 面传签形式完成会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事11 名，实际参与表决董事1 ...