汇通建设集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保 持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配决策程序的透明性 和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回报股东，根据《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关文件要求以及《公司章程》的规定， 为公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 公司应至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。审阅制定或 调整股东分红回报规划的议案时，经公司董事会出席董事过半数表决 通过，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回 报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场 投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定 或修改提供便利。 四、未来三年（ ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-032 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的 一、2024 年度计提资产减值情况 为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，基于谨 慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企 业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提 了减值准备。2024 年，公司共计提资产减值准备人民币合计 15,998.39 万元，具体计提资产减值准备情况如下： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： （一）本次计提资产减值准备的具体 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-030 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2025年第一季度定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司主要经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 6 个，订单金额 131,372.59 万元，本报 告期比上年同期订单金额 89,692.34 万元增长 46.47%。 公司本报告期新增新签订单 1 个，订单金额 38.72 万元。本报告 期比上年同期订单金额 1,080.60 万元下降 96.42%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 10 个，订单金额 2,249.62 万元，本报告 期比上年同期订单金额 8,670.13 万元下降 74.05%。 （四）试验检测 公司本报告期新签订单 4 个，订单金额 59.67 万元，本报告期比 上年同期订单金额 197.89 万元下降 69.85%。 （三）勘察设计 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生、 张中奎先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事沈延红女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司 规定，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于《公司 2023 年年度报告全 | | | | | 文及摘要》的议案； | | | | | 2、关于《公司 2023 年度董事会 ...

汇通建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行和 独立行使监督职权和职责。2024 年，监事会共召开 4 次会议，并对公司依法运 作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益，促进了公司的规范化运作，提高了公司规范运作水平。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 2、检查公司财务状况 监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表 进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的 财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告，该审计报告实事求是，客观公 正。 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议。具体情况如 ...

重要内容提示： 本次授信额度：2025 年度汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度 总计不超过人民币 60 亿元。 被担保人名称：公司及下属企业。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-028 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 审议情况：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供的担 保预计不超过 17 亿元。 一、交易情况概述 （一）交易事项 为满足汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 企业（包括全资子公司、非全资控股子公司）生产经营需要，2025 年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 60 亿元的综 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-033 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：不超过人民币 20,000.00 万元。在该额度范 围内，资金可以滚动使用。 一、本次对暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保汇通建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以 增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及公司控股子公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元 的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述投资额度范围内，该类资 金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 在保证资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资的品种为银行、 ...

单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,457,692,617.32 | 2,776,473,586.06 | 24.54 | | 净利润 | 68,434,366.71 | 54,874,701.38 | 24.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 69,445,779.60 | 59,807,752.32 | 16.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,775.39 | 203,128,132.23 | -65.06 | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 | | 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 5.48% | 0.61 | | 总资产 | 5,855,368,502.16 | 5,450,401,451.98 | 7.43 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,168,236,179.04 | 1,102,952,773.34 | ...