本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-025 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称 本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,96 ...

本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关 规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-035 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 2024 年 3 月 28 日财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"新版应用指南"）、以及 2024 年 12 月 6 日财政部 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简 称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内容。解释 18 号规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第十次会议 ...

委托单位：汇通建设集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字|2025]251Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sqv.sn）"进行了 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0045 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汇通建设集团股份有限 公司(以下简称汇通集团公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-027 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和 内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，负责为公司提供 2025 年度 财务报告审计和内部控制审计服务。该事项尚须提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 ...

汇通建设集团股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2024 年度任职独立董事沈延红女士、 张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈延红女士、张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 4 人，分别 为沈延红女士、张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生。根据《上市公司独立董事 管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-034 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际 情况，于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理 层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下： 一、变更公司注册资本 （一）可转换公司债券转股引起的股份变动 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核 准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司 债券，并经上海证券交易所自律监管决定书[2024 年]4 号文同意，公 司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"汇通转债"，债券代码"113665"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-036 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实 际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 ...

公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-031 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票 ...