证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-004 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制 1 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 1 月 11 日通过专人 送达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以现场表决的方式在 公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。 二、监事会会议审 ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激励公司高级管理人 员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约 束机制，为股东带来持续的回报； （二）倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与 员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健 发展。 二、考核原则 （四）坚持从实际出发，循序渐进，不断完善。 三、考核范围 本办法适用于参与公 ...

申港证券股份有限公司 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 申港证券股份有限公司接受委托，担任汇通建设集团股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，在上市公司提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供上市公司 全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、资料由上市公司提供，上市公司已 向本独立财顾问保证：其所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件、 材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-006 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于不向下修正"汇通转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，汇通建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票价格已出现在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情况，已触发"汇通转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正"汇通转债"的转股价格，且在未来 6 个月内（即 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日），如再次触发可转债的转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 7 月 17 日起重新计算），若再次触发"汇通转债"的转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"汇通转 债"的转 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 | 股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《汇通建设集团股份有限公司 | 年限制性股票激励计划（草案）》 2025 | | 及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于《汇通建设集团股份有限公司 | 2025 年限制性股票激励计划实施考 | | 核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2025 年限制性股票激励计划相关事 | | 宜的议案 | 7 | 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2025 年第一次临时股东 大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（ ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 汇通建设集团股份有限公司董事会 二、中高层管理人员、核心技术骨干及核心业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周长亮 | 核心岗位人员 | | 2 | 高红红 | 核心岗位人员 | | 3 | 徐元平 | 核心岗位人员 | | 4 | 刘建辉 | 核心岗位人员 | | 5 | 黄井勇 | 核心岗位人员 | | 6 | 宋连河 | 核心岗位人员 | | 7 | 袁桂林 | 核心岗位人员 | | 8 | 王文辉 | 核心岗位人员 | | 9 | 史朋 | 核心岗位人员 | | 10 | 刘静 | 核心岗位人员 | | 11 | 梁志强 | 核心岗位人员 | | --- | --- | --- | | 12 | 李应来 | 核心岗位人员 | | 13 | 张奎萍 | 核心岗位人员 | | 14 | 李晓妍 | 核心岗位人员 | | 15 | 杜晶 | 核心岗位人员 | | 16 | 郭涛 | 核心岗位人员 | | 17 | 仝刚 | 核心岗位人员 | | 18 | 王丽强 | 核 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-005 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 征集人对所有表决事项的意见：同意 征集人未持有公司股票 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《汇通建设集团股份 有限公司章程》等有关规定，上市公司独立董事作为征集人，就公司 拟于 2025 年 2 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会所审议的 征集投票权的起止时间：2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事沈延红女士，未持有公 司股票。 （二）征集人利益关系情况 股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-007 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 采用上海证券交易 ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年一月 1 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1.本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）《公司章程》的规定 制订。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

汇通建设集团股份有限公司 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认 定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所确定的激励对象不存在下列情形： 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的核查意见 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规及规范性文件以及《汇通建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对《汇通建设 集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查 意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激 ...