北京德恒律师事务所 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 3 | | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 14 | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 16 | | 六、结论意见 16 | 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20250026 号 致：汇通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受汇通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇通集团"）的委托，担任汇通集团 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。本所已 根据《中华人民共和国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：8.19 元/股 转股期起止日期：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日 根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 26 日起算， 截至 2025 年 1 月 9 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%，即低于 6.96 元/股的情形。若未来 20 个交易日内有 5 个交易日收盘价仍低于"汇通转债"当期转股价格的 85%（低于 6.96 元/股），将有可能触发"汇通转债"转股价格向下修正的条款。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-002 债券代码：11366 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-001 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）可转债上市情况 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"汇 通转债"金额为人民币 359,912,000 元，占"汇通转债"发行总量的 比例约为 99.9756%。 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期 间，"汇通转债"累计转股金额为人民币 13,000 元，累计转股股数 为 1,587 股。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"汇通转债"，债券代码"113665"。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复 ...

关于对外投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规 划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁 建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建 设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术 有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有 限公司组成的联合体为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资 人中标单位。现联合体成员共同出资设立沧州雄港高速公路建设有 限责任公司（以下简称"项目公司"）。 投资金额：项目公司注册资本为273,775.00万元人民币，其 中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、 行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能 存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期 等风险，敬请投资者注意投 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-067 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 本次股票上市流通总数为 316,666,666 股。其中首发限售股份上 市流通数量为 316,666,666 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 一、本次限售股上市类型 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3895 号文）核准，首次向社会公众发行普 通股（A股）116,660,000 股，并于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易 所主板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 350,000,000 股 增至 466,660,000 股。其中有限售条件股份数量为 350,000,000 股， 无限售条件股份数量为 116,660,000 股。 2023 年 1 月 3 日，公司 33,333,334 股限售股上市流通，剩余限售 股数为 316,666,666 股。本次上市流通的 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团首次公开发行部分限售股上 市流通进行了核查，具体核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,666 万股。经上海证 券交易所同意，公司股票于 2021 年 12 月 31 日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 35,000 万股；首次公开发行股票后总股 本为 46,666万股，其中包括有限售条件流通股 35,000万股，占发行后总股本的比 例为 75.00%，无限售条件流通股 11,666万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 2023年 ...

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-066 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日、2024年5月20日召开第二届董事会第六次会议及2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 ，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月21日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月17日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变 更汇通建设集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情 况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 由于项目人员安排调整，容诚会计师 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-065 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于"汇通转债"2024年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12 月15日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本期 债券"或"汇通转债"）将于2024年12月16日开始支付自2023年12 月15日至2024年12月14日期间的利息。根据《汇通建设集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号） 核准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元 ...

证券时报e公司讯，汇通集团(603176)11月20日晚间公告，近日，公司与沧州交通发展（集团）有限责 任公司（牵头人）等组成的联合体收到《中标通知书》，确定为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目 投资人中标单位。 中标金额136.89亿元；该项目为联合体中标，公司所占的出资（或股权）比例为5%。 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-064 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与沧 州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规划设计 研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁建设集团 有限责任公司、中铁二十局集团有限公司、广西路建工程集团有限公 司、邢台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽 交发信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥 建设集团有限公司组成的联合体收到《中标通知书》，确定为曲港高 速公路京台高速至黄骅港段项目投资人中标单位。现将具体情况公告 如下： 一、中标项目基本情况 （一）招标单位：沧州市交通运输局 （二）项目名称：曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人 （三）代理机构：瑞和安惠项目管理集团有限公司 （四）招标方式：公开招标 （五）中标金额：1368873.00 万元； ...