汇通建设集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-016 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 ●限制性股票首次授予日：2025年3月6日 ●限制性股票首次授予数量：1,253.50万股 ●限制性股票首次授予价格：2.26元/股 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司" ）于2025年3月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 九次会议，均审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制 性股票激励计划（以 ...

关于 申港证券股份有限公司 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励 授予对象及授予数量调整、首次授予条件成就 之 独立财务顾问： 二〇二五年三月 | 目录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、首次授予条件成就的情况说明 7 | | （一）关于符合授予条件的说明 7 | | （二）限制性股票首次授予的具体情况 7 | | （三）首次授予条件成就的审议情况 10 | | （四）独立财务顾问结论性意见 10 | | 六、本次激励计划调整的情况说明 11 | | （一）本次激励计划调整情况 11 | | （二）本次激励计划调整的审议情况 11 | | （三）独立财务顾问结论性意见 11 | | 六、独立财务顾问的核查意见 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇通集团、公司、 | 指 | 汇通建设集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： 汇通建设集团股份有限公司董事会 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予总量 | 占授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 股本的比例 | | 赵亚尊 | 董事、总经理 | 78.00 | 5.20% | 0.17% | | 吴玥明 | 董事、董事会秘书 | 78.00 | 5.20% | 0.17% | | 黄江 | 副总经理 | 39.00 | 2.60% | 0.08% | | 孙敬奎 | 副总经理 | 39.00 | 2.60% | 0.08% | | 肖海涛 | 财务总监 | 39.00 | 2.60% | 0.08% | | 岳静芳 | 副总经理 | 26.00 | 1.73% | 0.06% | | 王治云 | 副总经理 | 26.00 | 1.73% | 0.06% | | 杜喜平 | 总工程师 | 13.00 | 0.87% ...

北京德恒律师事务所 关于 汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 . . | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格 5 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 | | 五、结论意见 . | l 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 德恒 01F20250026-02 号 致:汇通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受汇通建设集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"汇通集团" ...

汇通建设集团股份有限公司 评估报告 为扎实推进高质量发展，提高投资者回报，维护汇通建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，根据公司 2024 年 在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形 成了《汇通集团 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告》， 现汇报如下： 一、聚焦主业，推动业务发展 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 2024 年，面对复杂严峻的外部环境和风险挑战，公司始终贯彻新 发展理念，全面深化改革，开拓市场。在市场开发的形态上，充分发 挥特级资质企业和上市企业优势，利用设计、咨询、施工、运维一体 化的产业链条优势，将企业的优势资源合理使用，使其转化为强劲的 经营竞争力。 2024 年前三季度，公司累计实现营业收入 244,040.92 万元，同 比增长 23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,783.83 万元， 同比增长 132.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 净利润 6,492.22 万元，同比增长 115.88%；公司新签建造合同订单 40 个，订单合同金额为 202,094.64 万元，同比增长 39.2 ...

汇通建设集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的核查意见（授予日） 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《汇通建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公司 2025 年限制性股票激 励计划首次授予事项进行了审核，相关情况及监事会核查意见如下： 一、关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的 相关意见 （5）根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励 计划的首次授予日为 2025 年 3 月 6 日，该授予日符合《管理办法》和公司《激 励计划（草案）》有关授予日的相关规定。 综上所述，《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 6 日为本激励计划的首次授予日，以 2.26 元/股的授予价格向符合授予条件的 98 名激励对象授予 1,253.50 万 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-015 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 3 月 1 日通过专人送 达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 6 日以现场表决的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并表决通过如下议案： 2、审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会同意本激励计划首次授予部分激励对象名单，确定以 2025 年 3 月 6 日为首次授予日，向 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-014 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》 鉴于公司本激励计划拟授予激励对象中，有 2 人因个人原因，自 愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，根据《汇通建设集团股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划的激励对 象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，首次激励计划 授予人数由100人调整为98人，首次授予限制性股票数量由1,269.50 万股调整为 1,253.50 万股，预留授予的限制性股票数量由 230.50 万 股调整为 246.50 万股。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-013 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性 文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2025年1月16日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了 《关于<汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年1月17日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称" ...

北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于汇通建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250026-01 号 致：汇通建设集团股份有限公司 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开。北京德 恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《汇通建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出 ...