浙江德创环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江德创环保科技股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （十七） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （ ...

浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年，面对国内外形势错综复杂，国际政治局势动荡，行业竞争日益激 烈等多重挑战，公司在董事会正确领导下，坚定实施"环保+能源"双轮驱动和 国际化战略，锚定 "双碳"目标，牢牢把握国家统筹能源安全保障和绿色低碳 发展的关键时期，深耕大气治理和危废治理两大主营业务，拓展钠电池新能源业 务，形成传统优势产业和战略新兴产业齐头并进的良好局面。 报告期内，公司实现营业收入 7.96 亿元，与去年同期基本持平，实现归属 于上市公司股东的净利润-4,842.48 万元，剔除公司实施限制性股票激励计划产 生的 2023 年年度股份支付费用（税后）2,427.17 万元的影响后，归属于上市公 司股东的净利润为-2,415.31 万元。本报告期公司继续巩固传统大气治理领域竞 争优势，创新技术赋能业务发展，海内外市场开拓和新增产能建设并行，发展保 持稳健态势；危废处置业务受行业竞争加剧、产线阶段性改造停运等多重因素影 响出现亏损，但基于废盐项目技改完成和刚性填埋场投运，未来业绩有望进一步 改善；公司布局的新兴产业，钠电池正极材料产线建设即将投产，业务双支柱战 略格局初步形成。 （一）烟气治理全球 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕3792 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德创环保公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供 2023 公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为 2023 公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解德创环保公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系工作指引》以及《浙江德创环保科技股份有限公司章 程》，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者， 避免进行选择性信息披露。 （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－010 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。 4、审议通过了《关于<2023年度报告及摘要>的议案》 根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年度报告后， 对公司 2023 年度报告发表如下审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及公 司上市的证券交易所股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及 其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需 要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。公司董事长为信息披露 工作第一责任人，董事 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"德创环保"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度 期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称"钢材"）是公司烟气治理产品 生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响， 变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此同时， 公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为规避材 料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在 2024 年度对钢材及外汇进行套期保值， 具体情况说明如下： | 单位 | 套期保值期货品种 | 预计最高持仓数量 | | 预计最高保证金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额（万元） | | ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们认为德创环保公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德创 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕3791 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下 简称选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江德创环保科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、 ...

会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | | 客户家数 675家 | | | ...