证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-012 浙江德创环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定 部分公司内部控制制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订公司部分内部控制制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》，现将相关事项说明如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司 章程》的部分条款进行修订： | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 监事会或股东决定 第四十九条 | 第四十九条 监事会或股东决定 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately RMB 795.85 million, a slight decrease of 0.16% compared to RMB 797.12 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of RMB 48.42 million, a significant decline of 619.63% from a profit of RMB 9.32 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased dramatically to RMB 73.55 million, up 1,797.38% from RMB 3.88 million in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 reached RMB 1.82 billion, representing a 21.50% increase from RMB 1.49 billion at the end of 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased slightly to RMB 368.93 million, down 1.35% from RMB 373.97 million in 2022[22]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of RMB -55.57 million, a decrease of 603.35% from RMB 11.04 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.24 yuan, a decrease of 580% from 0.05 yuan in 2022[23]. - The gross margin for flue gas treatment projects decreased, leading to an increase in operating costs by 6.66% year-on-year, primarily due to intensified competition in the market[57][62]. - The gross profit margin for the main business was 20.45%, which represents a decrease of 5.18 percentage points year-on-year[65]. Business Operations and Strategy - The company is focused on ensuring the smooth implementation of project construction and strategic planning despite the financial losses[6]. - The company is expanding its sodium battery business, with production lines nearing completion[32]. - The company is expanding its waste catalyst recovery business, with a 10,000 tons/year project in Xinjiang nearing completion and a similar project in Guangdong expected to generate revenue in 2024[34]. - The company is shifting focus from domestic flue gas treatment projects to higher-margin markets in India and Southeast Asia due to long payment cycles and high financing costs domestically[34]. - The company has successfully completed the construction of the DB desulfurization EPC project in India, enhancing its brand recognition and market share[35]. - The company is actively exploring the hazardous waste treatment market, with a total landfill capacity of 400,000 cubic meters and an annual standard landfill volume of 40,000 cubic meters[36]. - The company aims to enhance its operational management capabilities and achieve technological breakthroughs in hazardous waste management, focusing on waste salt resource utilization[42]. - The company is committed to enhancing its capabilities in hazardous waste supervision and disposal as part of its strategic initiatives[97]. - The company plans to improve the operational quality and efficiency of existing projects, targeting to turn the waste salt project profitable by 2024[101]. Research and Development - The company has increased its R&D expenditure by 19.89% year-on-year, focusing on technological innovation and product performance improvement[37]. - The company has built a 2,000 cubic meters/year SCR denitrification catalyst production line, with plans to increase capacity to 4,000 cubic meters/year through modifications[38]. - The company has developed a low-cost solid-phase manganese-based oxide cathode material for sodium batteries, with production line debugging nearly complete[37]. - The company is developing sodium battery materials, including manganese-based positive materials, which offer high capacity and stability[48]. - The company has established an online learning platform to enhance employee skills across various categories, including personal development and workplace competencies[136]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has implemented a carbon reduction strategy in line with national goals, focusing on equipment upgrades and optimizing production processes to enhance efficiency and reduce energy consumption[165]. - The company has developed a low-temperature denitration catalyst that meets ultra-low emission standards without the need for high-temperature heating, thereby reducing operational energy consumption and carbon emissions[165]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental authority on December 29, 2023[162]. - The company has conducted self-monitoring of wastewater monthly and air emissions quarterly, with results publicly disclosed on its website and relevant regulatory platforms[163]. - The overall compliance rate for major pollutants across the companies is high, with all reported emissions meeting or falling below permitted levels[153]. Corporate Governance and Management - The company has a complete and independent business system, with no reliance on the controlling shareholder or actual controller[111]. - The management team, including the general manager and financial director, receives salaries directly from the company, ensuring independence in personnel management[110]. - The company has a robust organizational structure with clearly defined roles among the shareholders' meeting, board of directors, and management[111]. - The company has established a comprehensive welfare system for employees, including social insurance and holiday benefits, to enhance employee satisfaction[135]. - The company has a dual career path for employees and implements a broadband salary system to ensure competitive compensation for core talents[135]. Mergers and Acquisitions - The company acquired 100% equity of Feile Environmental for CNY 161.46 million, impacting investment cash flow negatively[56][61]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to extend its industrial chain in hazardous waste management[42]. - The company approved the acquisition of 100% equity of Feile Environmental Protection by its controlling subsidiary[123]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential changes in national and industry policies that could directly impact its environmental business development[103]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk of bad debt losses due to long collection periods[103]. - The company reported goodwill of 106.56 million yuan, accounting for 5.87% of total assets and 26.64% of net assets, which may be subject to impairment testing[105]. Employee and Shareholder Relations - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 846, with 368 in production, 93 in sales, and 205 in technical roles[133]. - The total remuneration for the chairman is reported at 79.67 million yuan, while the general manager received 73.41 million yuan[112]. - The company has maintained a stable number of shares held by key executives, with no changes reported during the reporting period[112]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025, pending approval at the annual shareholder meeting[139]. Legal Matters - The company faced significant litigation issues, including a lawsuit against Hebei Tangyin Steel Co., with a claim amount of 15.34 million yuan and additional damages of 800,700 yuan, which was dismissed by the court in 2021[178]. - As of the end of 2023, the case against Hebei Tangyin Steel is still under review by the court[179]. - The company is involved in an arbitration case with Tianjin Tianyi Aituo Technology Co., claiming 9.29 million yuan for remaining contract payments and warranty fees, which is also pending as of the end of 2023[179].

公司代码：603177 公司简称：德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-014 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在 2024 年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、 信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币 10 亿元或等值外币（最终以银 行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信 期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行 申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授 权自股东大会审议批准之日起一年内有效。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江德创环保科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并通 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江德创环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士担任。 担任。审计委员会主任由董事会委派。 第五条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；审计委员会主任 既不履行职责 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－020 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00-16：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 5 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@zj-tuna.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江德创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。提名委员会 主任由董事会委派。 （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提 名委员会委员在任职期间出 ...

董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 浙江德创环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围为公司及其下属各部门、分公司、子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、分公司、子公司及参股公司的负责人为其管理范围 内 的保密工作责任人， ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-021 浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1-3 月份）公司新增订单情况 报告期内，公司新增订单金额为 98,313.53 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类订单新增 96,807.81 万元； 2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增 1,505.72 万元。 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末（2024 年 3 月 31 日），公司在手待执行订单金额共计 176,748.60 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类待执行订单 173,704.64 万元； 2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单 2,919.59 万元； 3、其他类待执行订单 124.37 万元。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称 "《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作规则》等规定和要求，作 为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照相 关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大 会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥 自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 季根忠先生：1962 年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授、公司独立 董事，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。 2021 年 11 月 15 日至今在公司担任独立董事。作为公司的独立董事，不存在影 响独立性的相关情况。 浙江德创环保科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司 ...