2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《选 举季根忠先生为公司第四届董事会独立董事》的议案。2021 年 11 月 15 日起， 公司第四届审计委员会由独立董事吕岩女士、独立董事季根忠先生和董事赵博先 生组成，独立董事吕岩女士任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 浙江德创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》《独立 董事和审计委员会履职手册》《浙江德创环保科技股份有限公司章程》和《审计 委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以下简称"报告期"），浙江德创 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极 维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年 1 月 12 日，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第 四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了： 1、《关于公司与关联方签署投资合作协议并共同设立 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"德创环保"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度 期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称"钢材"）是公司烟气治理产品 生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响， 变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此同时， 公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为规避材 料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在 2024 年度对钢材及外汇进行套期保值， 具体情况说明如下： | 单位 | 套期保值期货品种 | 预计最高持仓数量 | | 预计最高保证金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额（万元） | | ...

会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40亿元 | | | | 客户家数 675家 | | | ...

浙江德创环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及 《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报 告义务的有关人员和部门（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关信息向 公司证券部和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司及派驻董事、监事和高级管理人员 的参股子公司。 1 （二）公司控股子公司、分公司负责人、各部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5 ...

董事会 2024年4月24日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董 事于2023年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 浙江德创环保科技股份有限公司 浙江德创环保科技股份有限公司董事会关于 2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浙 江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事季根 忠先生和吕岩女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为健全公司薪酬管理体系，保障公司董事、监事与高级管理人员依 法履行职权，建立科学有效的激励、约束机制，浙江德创环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职非独 立董事，包括内部董事和外部董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订 聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董 事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内 部监事和外部监事。本制度所称内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动 合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工代表监事）。本制度所称 外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 1 （五） 激励与约束相结合的原则。 本制度所称高级管理人员，是 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规 定、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《浙江德创环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠财 ...

非日常经营事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营事项的决策： 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司、联营企业、合营企业投资，投资交易 性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 浙江德创环保科技股份有限公司 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、签订许可使用协议； 9、转让或者受让研究与开发项目； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程序： 1、交易涉及的资产 ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们认为德创环保公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德创 环保公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕3791 号 浙江德创环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称德创环保公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权 投资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司向境外投资的，应考虑投资区域的政治、经济、法律、会计、 税务、金融、市场、民族、文化等因素的影响。 第六条 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点 ...