浙江德创环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）1 名，由独立董事担任。提名委员会 主任由董事会委派。 （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提 名委员会委员在任职期间出 ...

董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 浙江德创环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围为公司及其下属各部门、分公司、子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、分公司、子公司及参股公司的负责人为其管理范围 内 的保密工作责任人， ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-021 浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1-3 月份）公司新增订单情况 报告期内，公司新增订单金额为 98,313.53 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类订单新增 96,807.81 万元； 2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增 1,505.72 万元。 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末（2024 年 3 月 31 日），公司在手待执行订单金额共计 176,748.60 万元，按公司业务板块划分如下： 1、大气治理类待执行订单 173,704.64 万元； 2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单 2,919.59 万元； 3、其他类待执行订单 124.37 万元。 特此公告。 浙江德创环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下分别简称 "《公司法》"、"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作规则》等规定和要求，作 为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照相 关法律法规，按时参加股东大会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东大 会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥 自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 季根忠先生：1962 年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授、公司独立 董事，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。 2021 年 11 月 15 日至今在公司担任独立董事。作为公司的独立董事，不存在影 响独立性的相关情况。 浙江德创环保科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥224,512,594.23, representing a year-on-year increase of 6.55%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥14,946,072.37, showing a significant increase of 1,187.28% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) reached ¥0.07, reflecting a growth of 600.00% year-on-year[6] - The weighted average return on equity (ROE) increased by 3.64 percentage points to 3.94%[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥224,512,594.23, an increase of 6.0% compared to ¥210,712,594.71 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥14,865,198.44, significantly up from ¥579,289.49 in Q1 2023, representing a growth of 2,465.5%[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥15,157,003.33 for Q1 2024, compared to ¥529,563.59 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,809,095,960.82, a slight decrease of 0.37% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 1,809,095,960.82, a slight decrease from RMB 1,815,724,919.09 as of December 31, 2023[16] - The company's current assets totaled RMB 1,009,566,414.73, down from RMB 1,018,211,855.37 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 1.3%[14] - The total liabilities of the company were RMB 1,390,973,804.20, down from RMB 1,415,691,434.63, indicating a decrease of about 1.7%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 387,072,368.81 from RMB 368,932,441.55, marking an increase of approximately 4.5%[16] Cash Flow and Financing Activities - Cash inflow from operating activities totaled ¥247,381,901.45 in Q1 2024, up from ¥219,217,707.42 in Q1 2023, an increase of 12.8%[23] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of ¥25,801,558.85 in Q1 2024, slightly improved from ¥26,020,608.88 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was -$12,212,950.71, compared to -$12,343,692.67 in the previous period, indicating a slight improvement[24] - Cash inflow from financing activities totaled $138,358,000.00, down from $147,620,124.81 year-over-year[24] - The net cash flow from financing activities was $5,885,096.76, an increase from $3,013,158.28 in the previous period[24] Expenses and Investments - Total operating costs decreased to ¥206,235,647.79 in Q1 2024 from ¥211,012,787.66 in Q1 2023, a reduction of 2.0%[18] - Research and development expenses rose to ¥12,765,103.19 in Q1 2024, up 44.0% from ¥8,859,599.02 in Q1 2023[18] - The company recorded an investment loss of ¥537,339.57 in Q1 2024, contrasting with an investment gain of ¥210,349.20 in Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,292[10] - The company implemented a restricted stock incentive plan, resulting in a share-based payment expense of ¥3,181,300 after tax during the reporting period[6]

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－017 浙江德创环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、控股子公司之间 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"德创环保"、 "公司"）、绍兴越信环保科技有限公司（以下简称"越信环保"）、绍兴华弘环保 科技有限公司（以下简称"华弘环保"）、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED （以下简称"印度子公司"）、浙江德拓智控装备有限公司（以下简称"德拓智控"）， 以及宁波甬德环境发展有限公司（以下简称"宁波甬德"）等。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司（包 括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度 为 2.9 亿元，拟对控股子公司宁波甬德提供担保的最高额度为 6,000 万元；全资 子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司 提供担保的最高额度为 0.5 亿元。 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公 司党建工作的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章 程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原浙江德创环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江德创环保科 技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。 公 司 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 91330600779389434M。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 2 月 7 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江德创环保科技股份有 ...

关于 《浙江德创环保科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 时间逐 浙江德创环保科技股份有限公司: 本公司已收到《浙江德创环保科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》。经认真自查核实,现回函如下: 一、截止目前,本公司不存在影响德创环保股票交易异常波动的重大事项, 也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、在德创环保本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖德创环保股 票的情形。 特此回复。 控股股东: 浙 日 - 关于 《浙江德创环保科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 的回函 浙江德创环保科技股份有限公司: 本人已收到《浙江德创环保科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。 经认真自查核实,现回函如下: 一、截止目前,本人不存在影响德创环保股票交易异常波动的重大事项,也 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、在德创环 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-008 浙江德创环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日和 4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日和 4 月 16 日连续 3 个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东和实际 控制人发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产 成本和销售等情况没有出现大幅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至公告披露日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）控股股东浙江德能产业控股集团有限公司（以下简称"德能控股"） 持有公司股份 8,794.75 万股，占公司总股本的 42.12%，质押公司股份数量 为 5,305 万股，占公司总股本的 25.41%，占其持有公司股份总数的 60.32%。德能控股及其一致行动人永新县德创企业管理有限公司（以下简 称"德创投资"）、香港融智集团有限公司（以下简称"香港融智"）合 计持有公司股份 11,933.4 万股，占公司总股本的 57.16%，质押公司股份数 量为 5,305 万股，占公司总股本的 25.41%，占其持有公司股份总数的 44.46%。 证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-007 浙江德创环保科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解质押及质押的公告 二、本次股份质押基本情况 德能控股将其持有的公司流通股股票 225 万股（占公司总股本的 1.08%，占 其持 ...