金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控 制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委 员会（以下简称审计委员会），作为实施内部审计监督的专门机构。公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，由公司董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：金牌泰国（罗勇府）生产基地项目 ● 投资金额：预计总投资金额不超过人民币 7 亿元 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为完善全球化基地布局，提升海外市场竞争力和服务能力，推动 公司国际化发展战略的进一步落地，以及践行国家"一带一路"倡议， 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设泰 国（罗勇府）生产基地，计划投资金额不超过人民币 7 亿元，包括但 不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等相关事项， 公司将根据市场需求和业务进展等情况分阶段实施建设泰国（罗勇府） 生产基地。 （二）投资事项审议情况 2024 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十七 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会 下设董事会提名委员会（以下简称提名委员会）作为专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 一、金牌厨柜2024 | 年第一次临时股东大会须知……………………3 | | --- | --- | | 二、金牌厨柜2024 | 年第一次临时股东大会议程……………………5 | | 三、金牌厨柜2024 | 年第一次临时股东大会议案……………………7 | | 议案 | 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选 | | 人的议案》……………………………………………………………………………7 | | | 议案 | 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人 | | 的议案》………………………………………………………………………………10 | | | 议案 | 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事 | | 候选人的议案》…………………………………………………….……………..…13 | | | 议案 4：《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》…………………. ...

独立董事提名人声明 提名人金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会，现提名朱爱 萍女士为金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金牌厨柜 家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 本人朱爱萍，已充分了解并同意由提名人金牌厨柜家居科技 股份有限公司董事会提名为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名 独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名温 建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公 司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核， 以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》和《公 司章程 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 公司第四届董事会董事任期将于2024年1月26日届满，依据《公 司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞 先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选 1 / 5 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于 召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 综上，公司董事会提名委员会同意提名温建怀先生、潘孝贞先生、 温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提 名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并提请董事会审议。 董事会提名委员会： 潘孝贞、章颖薇、崔丽丽 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会查阅了第五届董事会董事候选人相关资料 并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审阅温建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生的 个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形， 其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于非独立董事任职的有 关规定。 2、经审阅崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生的个人履历等相 关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董 事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定 所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地履行其自身职责， 提高公司董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关 法律、法规、规章和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（与公司证券投资部合署办公），处理董事会日常 事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上应为公司上年年度报告披露前和本年半年度报告披露前。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前， ...