| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门市建潘集团有限公司 | 64044322 | 41.52 | | 2 | 温建怀 | 18049784 | 11.70 | | 3 | 潘孝贞 | 10761403 | 6.98 | | 4 | 全国社保基金四一三组合 | 5454600 | 3.54 | | 5 | 温建北 | 4759055 | 3.09 | | 6 | 潘美玲 | 3805214 | 2.47 | | 7 | 潘宜琴 | 1983124 | 1.29 | | 8 | 温建河 | 1980008 | 1.28 | | 9 | 张世居 | 1812040 | 1.17 | | 10 | 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有 期混合型证券投资基金 | 1806880 | 1.17 | 注：公司 A 股股份全部为无限售条件流通股份，因此 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | | | 审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》 金牌厨柜家居科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于第五届监事会第一次会议决议公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 / 1 特此公告。 ...

二、董事会会议审议情况 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及 董事会秘书的议案》 （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第 五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了 第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五 届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会 专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名。 1、董事长：温建怀先生 2、副董事长：潘孝贞先生 3、非独立董事：温建北先生、顾金 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：崔丽丽、朱爱萍、陈瑞 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议关于 聘任高级管理人员事项发表以下独立意见： 1、经审查,潘孝贞、陈建波、王永辉、李子飞、陆继毅、李邹建 的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公 司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》等有关高管任职资格的规定。 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 2、上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法 有效，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意聘任潘孝 贞为公司总裁，陈建波为公司副总裁、财务总监及董事会秘书，王永 辉为公司副总裁，李子飞为公司总裁助理，陆继毅为公司总裁助理， 李邹建为公司总裁助理。上述高级管理人员的任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年。 ...

福建至理律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 意 见 书 法 律 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 地址： 中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86.591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l the county of the star t the state of the first of the station of the station of the first the state 福建至理律师事务所 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 018 号 致:金牌厨柜家居科技股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受金牌厨柜家居科技股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派林涵、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-015 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,083,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7157 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下 简称战略委员会），作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构。为规 范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《金牌厨柜家居科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会），作为拟订和管理 公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩的专门机构。公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股份 有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于投资建设泰 ...