| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、 潘孝贞、温建北回避表决。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 决议。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关 联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JPND SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡子公司"或 "JPND"）与 GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下 简称"金德公司"）共同出资 500 万美元认购 Collov, Inc（以下简称 "Collov"）发行的 1,415,686 股股权。其中，新加坡子公司出资 400 万美元认购 Collov 1,132,549 股股权（持股比例为 6.927%），金德公司 出资 100 万美元认购 Collov 283,137 股股权（持股比例为 1.732%）。 ● ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开第四届监事会第二十二次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席 王红英主持，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的 议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号： 2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2023 年半年度 业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》。现将会议召开情况公告如下： 问：房地产经过二十多年的发展，存量房翻新需求会越来越多， 公司在旧房装修和局部改造业务方面有哪些布局？ 答：近期国家出台了一系列促进家居消费的若干措施，其中涵盖 了推动业态模式创新发展、支持 ...

关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予 之部分股票期权注销完成的公告 | 证券代码：603180 转债代码：113670 | 证券简称：金牌厨柜 转债简称：金 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-060 23 转债 | 现经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 157.23 万份股票期权注销事宜已办理完毕。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》，同 意根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》第八章 "股票期权的授予与行权条件"、第十三章"公司/激励对象发生异动 的处理"的相关规定以及公司股东大会的授权，对因未达成第一行权 期业绩考核目标和对因离职失去激励资格的激励对象所持有的股票 期权予以注销，合计 157.23 万份 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | ● 公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及其一致行动人合计持 有公司 92,855,509 股股票，占公司总股本的 60.20%。本次实际控制人 部分股票质押及解除质押后，累计质押股票 34,779,282 股，占控股股 东及其一致行动人共同持有公司股数的 37.46%，占公司总股本的 22.55%。 公司于近日收到实际控制人温建怀关于部分股票质押及解除质 押的通知，具体事项公告如下： 一、本次股份质押情况 | 股东名 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | 称 | 股股东 | | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 人 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 9 月 1 日，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（31.08 元/股），触发 了"金 23 转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | ● 经公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司董事会决定 不向下修正"金 23 转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 9 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日期间），若再次触发"金 23 转债" 的转股价格向下修正条款，亦不向下修正"金 23 转债"的转股价格。 从 2024 年 3 月 2 日起，若再次触发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,506,422,510.14, representing a 5.28% increase compared to CNY 1,430,896,529.34 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 17.42% to CNY 76,452,807.41 from CNY 92,577,059.48 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 371.34% to CNY 201,698,418.54, compared to a negative cash flow of CNY -74,333,100.89 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share decreased by 16.67% to CNY 0.50 from CNY 0.60 in the same period last year[19]. - The company reported a 3.70% increase in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, rising to CNY 0.28 from CNY 0.27[19]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.90% from 3.72% in the previous year, a decline of 0.82 percentage points[19]. - The decline in net profit was primarily due to certain government subsidies not being recognized in the current period[20]. - The company reported a non-recurring profit of ¥33,165,572.11, with a significant government subsidy contributing ¥25,610,632.48[22]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 15.05% to CNY 5,595,863,935.23 from CNY 4,863,693,735.34 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.88% to CNY 2,616,752,874.50 from CNY 2,593,876,064.61 at the end of the previous year[18]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,970,626,222.79, compared to CNY 2,261,435,323.33 at the end of 2022, marking an increase of about 31.24%[105]. - The company's total equity reached RMB 2,625,237,712.44, compared to RMB 2,602,258,412.01 at the end of 2022, showing a growth of approximately 0.88%[105]. Market Strategy and Operations - The company has established a strategic partnership with key suppliers to enhance supply chain stability and improve capital turnover rates[28]. - The sales strategy has evolved from a single distributor model to a multi-channel approach, including B2B2C home decoration channels and overseas markets, contributing to steady growth[29]. - The company is committed to expanding its market presence through strategic investments and acquisitions in the home furnishing sector[28]. - The company is focusing on a "service + product" model, enhancing customer experience and loyalty through a comprehensive service system[37]. - The company is actively pursuing a multi-channel marketing strategy, leveraging both traditional and digital platforms to enhance customer engagement and sales[35]. Research and Development - The company has a strong emphasis on research and development, particularly in the areas of customized home solutions and intelligent manufacturing[28]. - The company has established a comprehensive R&D system and has developed health-oriented products, including formaldehyde-free antibacterial materials and innovative kitchen solutions[33]. - The company has a total of 603 valid patents and software copyrights, including 13 invention patents, 362 utility model patents, and 177 design patents, showcasing its strong innovation capabilities[34]. - The company aims to enhance its product offerings with new technologies, including smart home solutions and integrated kitchen appliances[25]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses by 61.63%, with a net expense of -¥3,736,703.78, primarily due to reduced interest expenses[45]. - The investment cash flow net amount decreased by 1582.12%, amounting to -¥662,377,153.57, mainly due to investments in the Chengdu base and increased cash management of idle funds[45]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period[64]. - The company has implemented photovoltaic power generation projects to reduce carbon emissions and optimize energy structure[68]. Shareholder Information - The largest shareholder, Xiamen Jianpan Group Co., Ltd., held 64,044,322 shares, representing 41.52% of the total shares[87]. - The second-largest shareholder, Wen Jianhuai, increased his holdings to 18,049,784 shares, accounting for 11.70%[87]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 98.5% of the company's shares, indicating a high concentration of ownership[88]. Future Outlook - The company plans to invest in a customized home project in Hong'an County, which aims to enhance cost leadership and transform operational models[52]. - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements[131]. - The company has set ambitious targets for future growth, aiming for a revenue increase of at least 10% in the next fiscal year[131]. Compliance and Governance - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[156]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[140]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[73].

一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《金牌厨柜 2023 年半年度报告》及《金牌厨柜 2023 年半年度报告摘要》 监事会认为：《金牌厨柜 2023 年半年度报告》及《金牌厨柜 2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的 规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 注销部分股票期权及调整股票期权激励计划行权价格的 法 律 意 见 书 注销部分股票期权及调整股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2021204-2 号 致：金牌厨柜家居科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受金牌厨柜家居科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金牌厨柜"）的委托，指派林涵、韩 叙律师（以下简称"本所律师"）担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）制定的《上市公司股 权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规章和规范性文件以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划草案》"）的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次注销 2021 年股票期权 激励计划首 ...