金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公 告》。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2023-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 1 / 2 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件的规定，作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公 司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"或"保荐机构"）对金牌厨柜部分非公开发行股票募投项目延期的情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不 含税）人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 28 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延 期的议案》，独立董事发表了独立意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公 司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面 值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,99 ...

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 7 日上午 11:00-12:00，公司通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式 召开"2023 年第三季度业绩说明会"。公司董事长温建怀先生，独立 董事章颖薇女士，副总裁、财务总监朱灵先生，副总裁、董事会秘书 陈建波先生出席了本次业绩说明会并与投资者进行沟通交流。 2、公司大宗业务前三季度营收出现回落，分品类占比情况以及 未来大宗业务拓展方向？ 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 答：面对当前房地产市场情况，公司在强化风险管控的基础上， 强化与央企、地方国企及优质民企等地产客户的战略合作，同时依托 厨柜核心品类优势，持续推进厨衣木多品类在大宗领域的协同发展。 前三季度大宗业务收入中，厨柜占比接近 80%，衣柜及木门占比为 20%+、衣柜及木门占比相较之前有所提升。 在本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,040,748,350.79, a decrease of 1.62% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 89,799,061.59, an increase of 24.79% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 66,123,579.95, up 20.22% from the previous year[4] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.58, an increase of 23.40% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 163,120,039.46, compared to CNY 161,581,569.88 in Q3 2022, indicating a slight increase of about 1.0%[19] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.08, up from CNY 1.07 in the same period last year, representing a growth of approximately 0.9%[20] - Total profit for Q3 2023 was CNY 180,633,802.55, down from CNY 183,273,039.26 in Q3 2022, showing a decrease of about 1.8%[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 150,193,652.25, down from CNY 186,071,952.04 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 19.3%[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 227,514,223.27, representing a significant increase of 186.20%[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 227,514,223.27, a significant increase from 79,495,613.46 in Q3 2022, reflecting improved operational efficiency[22] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,955,613,375.83, compared to CNY 2,851,758,386.69 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.6%[21] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 678,869,563.48 from RMB 596,531,457.68, representing a rise of approximately 13.8%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 676,639,174.15, up from 414,254,432.10 at the end of Q3 2022, indicating a stronger liquidity position[23] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 82,776,207.20, contrasting with a decrease of 342,250,436.70 in the same quarter last year, highlighting improved cash management[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,623,373,808.25, reflecting a growth of 15.62% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 5,623,373,808.25, up from RMB 4,863,693,735.34 at the end of 2022, reflecting a growth of about 15.6%[16] - The total current liabilities decreased to RMB 2,082,339,290.87 from RMB 2,186,930,180.38, showing a reduction of about 4.8%[16] - The inventory level as of September 30, 2023, was RMB 482,928,986.68, down from RMB 528,088,189.88, indicating a decrease of approximately 8.6%[14] - The company's non-current assets totaled RMB 2,919,339,766.61, an increase from RMB 2,612,469,674.58, marking a growth of about 11.7%[15] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,423,284,804.72, an increase from CNY 2,380,212,440.71 in Q3 2022, reflecting a year-over-year growth of approximately 1.8%[18] - Research and development expenses for Q3 2023 totaled CNY 141,611,054.79, compared to CNY 136,679,021.43 in Q3 2022, marking an increase of about 3.0%[18] - Other income for Q3 2023 was CNY 42,976,573.77, a decrease from CNY 53,692,322.18 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 20.0%[18] - The company recorded a tax expense of CNY 17,513,763.09 in Q3 2023, compared to CNY 21,691,469.38 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 19.1%[19] - The company reported a financial expense of CNY -4,508,164.67 in Q3 2023, a significant improvement compared to CNY 1,595,115.35 in Q3 2022[18] Strategic Initiatives - The company has optimized its supply chain, leading to a decrease in raw material procurement costs compared to the same period last year[9] - The company is focusing on digital innovation and flexible manufacturing to enhance efficiency and reduce costs[9] - The company has invested in new technologies and product development, although specific figures are not provided in the documents[17] - The company is exploring market expansion strategies, but detailed plans or metrics are not disclosed in the available reports[17] - There are indications of potential mergers and acquisitions, but no specific details or financial implications are mentioned in the documents[17] Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled 4,525,422,205.84, compared to 2,309,923,398.17 in the previous year, indicating a strong recovery in investment returns[22] - The net cash flow from investment activities was -757,609,834.29, worsening from -340,396,282.36 in Q3 2022, primarily due to increased capital expenditures[22] - The cash outflow for investment activities was 5,283,032,040.13, significantly higher than 2,650,319,680.53 in Q3 2022, reflecting aggressive expansion plans[22] Financing Activities - Cash inflow from financing activities reached 1,256,687,166.09, a substantial increase from 357,479,711.45 in the same quarter last year, driven by higher borrowing and investment from minority shareholders[23] - The net cash flow from financing activities improved to 611,551,898.52, compared to -85,427,019.95 in Q3 2022, reflecting better capital management[23] - The company paid 112,211,683.14 in dividends and interest, down from 163,071,688.35 in the previous year, suggesting a shift in capital allocation strategy[22] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[24]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号： | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 06 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（goldenhome@canc.com.cn）进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号—— 家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、 报告期经营情况 （一）主营业务分产品情况 二、报告期门店变动情况 单位：人民币元 分渠道 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 经销店 1,326,697,954.15 848,142,797.01 36.07% 5.44% 2.04% 2.13% 直营店 66,601,590.01 28,749,935.19 56.83% -2 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规及规范性文件的有关规定，对关于金牌厨柜全资子公司与关联方 共同对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意 JPND SINGAPORE PTE.LTD（以下简称"JPND"或"新加坡子公司"）与 GOLD VIRTUE INTERNATIONAL PTE.LTD（以下简称"金德公司"）共同出资 500 万美元认购 Collov, Inc（以下简称"C ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，现 就公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于全资子公司与关联 方共同对外投资暨关联交易的议案》议案，发表如下独立意见： 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台，抢占 流量入口，为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政 策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 公司董事会审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意本次关联交易事项。 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 【以下无正文】 独立董事：章颖薇、余明阳、崔丽丽 ...

[以下无正文] 独立董事：章颖薇 余明阳 崔丽丽 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议拟审议的《关于全资子 公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 本次与关联方共同投资有利于构建公司产业数字生态平台，抢占流量 入口，为公司业务发展赋能。本次交易依据公平、合理的定价政策，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 将该事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 ...