浙江皇马科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 浙江皇马科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文 亚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在 ...

| 浙江皇马科技股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603181 | | 公司简称：皇马科技 | | | | | | 浙江皇马科技股份有限公司 | | | | | | | | 浙江皇马科技股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 | | 重要提示 | | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | 无 | | | | | | | | 第二节 | | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | | 变更前股票 | | 简称 | | | | | | | | A股 上海证券交易所 | | 皇马科技 | 603181 | | / | | | 联系人和联系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议 通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日上午在 子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-021 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将 此项议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技 2025 年半年度 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-022 浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 21 日上午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱 建芳先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 监事会认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》，认为： 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反 映公司上半年的经营管理和财务状况等事项； 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容 ...

人民财讯8月22日电，皇马科技（603181）8月22日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 11.94亿元，同比增长7.67%；归母净利润2.19亿元，同比增长14.67%；基本每股收益0.38元。 ...

浙江皇马科技股份有限公司 章 程 1 / 50 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 4 | - | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - 14 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 16 | - | | 第五节 | 股东会的召开 - 17 | - | | 第六节 | 股东会表决和决议 - 20 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - 24 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - 24 | - | | 第二节 | 董事会 - 27 | - | | 第三节 | 独立董事 - 32 | - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - 34 | - ...

浙江皇马科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 136 浙江皇马科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文 亚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-023 浙江皇马科技股份有限公司 关于取消监事会、修改公司章程及其他内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修 改一揽子公司内控制度的议案》等议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章 程备案等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中由职工 代表担任的董事 1 名，独立董事 3 名，非独立董事 5 名；公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。结合公司当前实际经营情 ...

一、2025年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 特种功能性及高分 子材料表面活性剂 93,290.39 94,252.51 119,367.98 其中：战略性新兴板块 28,320.02 34,387.17 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号——化工》要求，现将2025年 半年度主要经营数据披露如下： 注：战略性新兴板块产品目前包括高端功能性电子化学品板块产品和功能性 新材料树脂板块产品。公司将功能性电子化学品、UV 光固化、湿电子化学品用 表面活性剂等相关产品归类为高端功能性电子化学品板块，将新能源胶树脂、MS 树脂、聚醚胺等新材料树脂相关产品归类为功能性新材料树脂板块。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2025 | 年半年度平均 | 20 ...

浙江皇马科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范 性文件，以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...