浙江皇马科技股份有限公司 章 程 1 / 45 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 7 - | | 第一节 | | 股 东 | - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | | 董事会 ...

浙江皇马科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事娄杭、钟明强、 朱燕建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄杭、钟明强、朱燕建的任职经历以及签署的相关独董述职 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-008 浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 16 日 下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先 生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 我们认真审议了公司编制的《2023 年年度报告及其摘要》，认为： （1）公司《2023 年年度报告及其摘 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-013 浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公 司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金 管理不会影响公司主营业务的发展。 （二）现金管理金额、资金来源、方式及期限 根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较 高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基 金、股票、债券等，但不包括金融衍生产品），在上述额度内，资金可滚动使用， 并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自 公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。 二、审议程序 重要内容提示： 现金管理种类：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、 ...

浙江皇马科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范 性文件，以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，浙江 皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 公司第七届董事会审计委员会由娄杭先生、朱燕建先生、陈亚男女士三名董 事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事娄杭担任。 现对 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会对 2023 年度审计履职情况 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2023 年 4 月 10 日 第七届董事会审计委员 会第四次会议 审议通过下列议案： 1.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 3.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 5.《关于公司 2022 年度内部控制评价报 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年 度年报审计工作，具体情况如下： | 姓名 | 吴慧 | 朱俊峰 | 唐明 | | --- | --- | --- | --- | | 何时成为注册 | 2009 年 | 2013 年 | 2003 年 | | 会计师 | | | | | 何时开始从事 | 2005 年 | 2010 年 | 2001 年 | | 上市公司审计 | | | | | 何时开始在本 | 2009 年 | 2013 年 | 2012 年 | | 所执业 | | | | | 何时开始为本 公司提供审计 | 2017 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-010 浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目成员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | | | 签字注册会计师 | | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 ...

公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...