浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 和《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定,浙江 皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会"）勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。 公司第七届董事会审计委员会由娄杭先生、朱燕建先生、陈亚男女士三名董 事组成,其中独立董事2名,召集人由具有专业会计资格的独立董事娄杭担任。 娄杭作为皇马科技公司独立董事任职六年期限即将届满,后于 2024年 8 月离任, 公司董事会补选卢建波为独立董事,并由卢建波接任审计委员会召集人、主任委 员。 现对 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下: | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024年4月16日 | 2、 第七届董事会审计委 3、 | 审议通过 1、 | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于公 ...

浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇马 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4460 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

目 录 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—91 | | --- | | 三、财务报 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 卢建波先生： 1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经大 学管理学学士。2016 年 5 月至 2025 年 1 月宁波旭升集团股份有限公司财务负责 人。2025 年 3 月起任浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监。2024 年 9 月任 宁波市北仑区税务学会法定代表人、会长。2024 年 8 月起任皇马科技公司独立 董事。 本人在其他单位任职情况详见公司披露的 2024 年年度报告，本人对自身独 立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任皇马科技独立 董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度,我亲自出席了公司召开的两次董事会，认真审阅会议相关材料, 积极参与各议案的讨论,并提出合理化建议,忠实履行独立董事职责,为董事会的 正确、科学决策发挥了积极作用，对历次董事会独立意见事项均积极发表了相关 独立意见并予以记录。 1 / 6 | ...

2024 年度,我亲自出席了公司召开的三次董事会，认真审阅会议相关材料, 积极参与各议案的讨论,并提出合理化建议,忠实履行独立董事职责,为董事会的 正确、科学决策发挥了积极作用，对历次董事会独立意见事项均积极发表了相关 浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关 议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权 利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 娄杭先生: 1977年9月出生, ...

浙江皇马科技股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事钟明强、朱燕建 卢建波、娄杭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟明强、朱燕建、卢建波、娄杭的任职经历以及签署的相关 独董述职报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江皇马科技股份有限公司 ...

一、独立董事基本情况 朱燕建先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博 士，浙江大学教授、博士生导师。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长，现任浙 江大学经济学院金融学系主任。 本人在其他单位任职情况详见公司披露的 2024 年年度报告，本人对自身独 立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任皇马科技独立 董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2024 年度独立董事履职概况 浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展 ...