[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 皇马科技（603181）公司年报点评 2024 年 04 月 22 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元） ] | 9.74 | | 52 周股价波动（元） | 8.00-12.16 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 589/589 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 5734/5734 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 22 年扣非业绩同比增长 9.40% | ，小品种持 | | 续增长》 2023.04.25 | | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 ...

2023 年年度报告 公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 185 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王伟松、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份 不参与分配），向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-014 浙江皇马科技股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号——化工》要求，现将2023年 度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | "大品种"板块 | 6,792.58 | 8,229.73 | 5,760.48 | | "小品种"板块 | 133,317.30 | 133,146.48 | 183,441.44 | | 合计 | 140,109.88 | 141,376.21 | 189,201.92 | 一、2023年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023 | 年度平均售价 | 2022年度 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1663 号 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇马 科技公司董事会的责任。 二〇二四年四月十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皇马科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江皇马科技股份有限公司 章 程 1 / 45 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 7 - | | 第一节 | | 股 东 | - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 15 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 18 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | | 22 - | | 第二节 | | 董事会 ...

浙江皇马科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事娄杭、钟明强、 朱燕建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄杭、钟明强、朱燕建的任职经历以及签署的相关独董述职 报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-008 浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 16 日 下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先 生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 我们认真审议了公司编制的《2023 年年度报告及其摘要》，认为： （1）公司《2023 年年度报告及其摘 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-013 浙江皇马科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公 司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金 管理不会影响公司主营业务的发展。 （二）现金管理金额、资金来源、方式及期限 根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较 高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基 金、股票、债券等，但不包括金融衍生产品），在上述额度内，资金可滚动使用， 并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自 公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。 二、审议程序 重要内容提示： 现金管理种类：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、 ...

浙江皇马科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范 性文件，以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原 ...