浙江皇马科技股份有限公司 1 / 6 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关 议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权 利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： | 独立董事 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 参加董事会情况 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 出席股东大会的次 ...

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-007 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午在 子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司实现营业收入 18.94 亿元，同比减少 13.21%，归属于上市 公司股东的净利润 3.25 亿元，同比减少 31.94%。 表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-015 浙江皇马科技股份有限公司 关于修改公司章程及其他内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改 一揽子公司内控制度的议案》等，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经 营情况，对公司章程部分条款及其他内控制度进行修订和补充，具体如下： 一、公司章程的修改和补充情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-011 浙江皇马科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6 名同意， 占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权。议案尚需提交股东 大会审议，关联股东将回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会 议第一次会议一致审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别 根据公司 2024 年度的经营计划，对 2024 年度的日常关联交易基本情况预计 如下： | 关联交易类别 | 关联人 | ...

关于浙江皇马科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江皇马科技股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的皇马科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皇马科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皇马科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解皇马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

社会责任报告 浙江皇马科技股份有限公司 2024年4月 1 / 12 报告编写说明 报告简介 本报告是浙江皇马科技股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、 客观的原则，重点披露公司2023年度争做优秀企业公民，促进经济、社会和环境可持续 发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方面工作的报告。 时间范围： 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述时间范围。 编制依据 中国证券监督管理委员会：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 —年度报告的内容与格式》 上海证券交易所：《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 组织范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江皇马科技股份有限公司及子公 司。 数据来源 本报告的数据与案例收集主要通过浙江皇马科技股份有限公司内部相关统计报表、 所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报告所示金额均以人民币 列示。 报告称谓 为便于表达和阅读，"浙江皇马科技股份有限公司"在本报告中还以"皇马科技"、 "皇马"、"我们"、"公司"等称谓表述。 报告获取方式 通过上海证券交易所网站（www. ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江皇马科技股份有限公司（以下 简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-012 浙江皇马科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 客")及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保，不提供 反担保。 公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担 保的最高额度为 25 亿元（其中皇马尚宜的担保预计额度不超过 8 亿元，对皇马 开眉客的担保预计额度不超过 17 亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间 提供的担保最高额度为 10 亿元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至下一年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及 各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公 司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公 司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担 保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。 （二）上市公司就本次担保事项履行 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-009 浙江皇马科技股份有限公司 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期 末未分配利润为人民币961,307,941.08元。在保证公司正常经营和长远发展的前提 下，经董事会决议，拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 （回购专用证券账户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含 税），剩余未分配利润结转下一年度。 截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证 券账户2648万股，共派发现金红利8,433.30万元，合并2023年度公司已回购股份成 交金额99,506,683.98元，合计占2023年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 56.61%。 现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案 经公司股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-006 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 回购进展情况公告如下： 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至 2024 年 3 月 3 ...