证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-028 浙江皇马科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司因项目建设需要于 2024 年 7 月 31 日与中国工商银行上虞支行签署了固定资产借款合同（编号：2024 年（上虞） 字 01876 号）。借款币种为人民币 2 亿元整。 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、 《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到全资子公司皇马开眉客项目建设需要、 申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"皇马科技、公司"）与中国工商银行上虞支行于 2024 年 7 月 31 日签订了《保证合同》，合同编号：2024 年上虞（保）字 0213 号。 公司所担保的主债权为皇马开眉 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江皇马科技股份有限公司 二〇二四年七月 1 / 11 | 股东大会会议须知 …………………………………………………………………….3 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | | …..……………………………………………………………………………………………..……6 | | 议案二：关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案…..…….…7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计 | | 划相关事项的议案….…………………………………………….…………………….…8 | | 议案四：关于补选公司第七届董事会独立董事的议案…..……..……10 | | 授权委托书 11 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江皇马科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江皇马科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江皇马科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的法律意见 致：浙江皇马科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江皇马科技股份有限公 司（以下简称"皇马科技"或"公司"）的委托，作为其实施第二期员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，就本次员工持股计划相 关事宜，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江皇 马科技股份有限公司章程》（以下简 ...

盟浪义利（FIN-ESG）数据通免责声明条款：在使用盟浪义利（FIN-ESG）数据之前，请务必仔细阅读本条款并同意本声明： 第一条 义利（FIN-ESG）数据系由盟浪可持续数字科技有限责任公司（以下简称"本公司"）基于合法取得的公开信息评估而成，本公司对信息的准确性及完整性不作任何保证。对公司 的评估结果仅供参考，并不构成对任何个人或机构投资建议，也不能作为任何个人或机构购买、出售或持有相关金融产品的依据。本公司不对任何个人或机构投资者因使用本数据表 述的评估结果造成的任何直接或间接损失负责。 2. SusallWave do not consider recipients as customers for receiving these data. When using the data, recipients shall make your own independent judgment according to your practical individual status. The contents of the data reflect the judgment of us only on th ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-024 浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 17 日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技第二期员工持股计划管理办法》。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 监事会对上述公司员工持股计划相关事项发表了核查意见。 一、公司第二期员 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-026 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-027 浙江皇马科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 一、职工代表大会召开情况 2024 年 7 月 18 日 公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和 约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工 利益的有效结合，实现公司可持续发展。公司职工代表大会与会成员一致通过《浙 江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 以上事项需经股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司于 2024 年 7 月 17 日召开职工代表大会，就公司 拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议采用现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表的相关 规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《浙江皇马科技股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 二、 ...

浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：皇马科技 证券代码：603181 浙江皇马科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 1 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"皇马科技""公司"或"本 公司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 ...

浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 证券简称：皇马科技 证券代码：603181 浙江皇马科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 1 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"皇马科技""公司"或"本 公司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-023 （一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名 弃权。 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日在子 公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规 ...