关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-026 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-027 浙江皇马科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 一、职工代表大会召开情况 2024 年 7 月 18 日 公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和 约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工 利益的有效结合，实现公司可持续发展。公司职工代表大会与会成员一致通过《浙 江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 以上事项需经股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司于 2024 年 7 月 17 日召开职工代表大会，就公司 拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议采用现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表的相关 规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《浙江皇马科技股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 二、 ...

浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：皇马科技 证券代码：603181 浙江皇马科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 1 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"皇马科技""公司"或"本 公司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 ...

浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 证券简称：皇马科技 证券代码：603181 浙江皇马科技股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 1 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 浙江皇马科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"皇马科技""公司"或"本 公司"）第二期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-023 （一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名 弃权。 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日在子 公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规 ...

关于补选第七届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-025 浙江皇马科技股份有限公司 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 一、独立董事任职期届满离任 公司独立董事娄杭先生自 2019 年 1 月起担任浙江皇马科技股份有限公司独 立董事职务，至今已是第六年任职。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得 超过六年。 因上述原因，娄杭先生已于近日向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董 事及董事会专门委员会的相关职务，同时承诺在公司股东大会补选出新任独立董 事前，将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职 务，其辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。 二、董事会提名补选独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选独立董事 一名。 董事会提名委 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-022 浙江皇马科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司因项目建设需要于 2024 年 6 月 21 日与工商银行上虞支行签署了固定资产借款额合同（编号：2024 年（上虞）字 01598 号）。借款币种为人民币 1 亿元整。 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、 《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到全资子公司皇马开眉客项目建设需要、 申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"皇马科技、公司"）与工商银行上虞支行于 2024 年 6 月 21 日签订了《保证合同》，合同编号：2024 年上虞（保）字 0197 号。公 被担保人名称: 浙江皇马开眉客高分 ...

Equity – Asia Research 皇马科技 ：受益于表面活性剂 (603181 CH) 集中度提高，逐步布局新的领域 Zhejiang Huangma Technology: Benefiting from Increased Concentration of Surfactants, Gradually Expand into New Fields 庄怀超 Huaichao Zhuang hc.zhuang@htisec.com 2024年5月23日 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券 研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请 参阅附录。(PleaseseeappendixforEnglishtranslationofthedisclaimer) 目录 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-020 浙江皇马科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,999,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.84999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合 的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 皇马尚宜公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 上海市广发律师事务所 关于浙江皇马科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江皇马科技股份有限公司 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024年5月16日召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、 黎沁菲律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会 ...