证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-023 （一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名 弃权。 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日在子 公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规 ...

关于补选第七届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-025 浙江皇马科技股份有限公司 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 一、独立董事任职期届满离任 公司独立董事娄杭先生自 2019 年 1 月起担任浙江皇马科技股份有限公司独 立董事职务，至今已是第六年任职。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得 超过六年。 因上述原因，娄杭先生已于近日向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董 事及董事会专门委员会的相关职务，同时承诺在公司股东大会补选出新任独立董 事前，将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职 务，其辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。 二、董事会提名补选独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选独立董事 一名。 董事会提名委 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-022 浙江皇马科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司因项目建设需要于 2024 年 6 月 21 日与工商银行上虞支行签署了固定资产借款额合同（编号：2024 年（上虞）字 01598 号）。借款币种为人民币 1 亿元整。 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、 《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到全资子公司皇马开眉客项目建设需要、 申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"皇马科技、公司"）与工商银行上虞支行于 2024 年 6 月 21 日签订了《保证合同》，合同编号：2024 年上虞（保）字 0197 号。公 被担保人名称: 浙江皇马开眉客高分 ...

Equity – Asia Research 皇马科技 ：受益于表面活性剂 (603181 CH) 集中度提高，逐步布局新的领域 Zhejiang Huangma Technology: Benefiting from Increased Concentration of Surfactants, Gradually Expand into New Fields 庄怀超 Huaichao Zhuang hc.zhuang@htisec.com 2024年5月23日 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券 研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请 参阅附录。(PleaseseeappendixforEnglishtranslationofthedisclaimer) 目录 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-020 浙江皇马科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,999,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.84999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合 的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区 皇马尚宜公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 上海市广发律师事务所 关于浙江皇马科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江皇马科技股份有限公司 浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会于 2024年5月16日召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、 黎沁菲律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会 ...

浙江皇马科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 18 日、4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00 召开 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-019 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，以进一步加强投资者关系 管理，增进公司与广大投资者的亲近感，特别是提高全体中 ...

2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会 会 议 资 料 浙江皇马科技股份有限公司 二〇二四年五月 1 / 87 2023 年年度股东大会会议资料 | 录 | | 目 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议须知 …………………………………………………………………….3 | | | | 会议议程 4 | | | | 会议议案 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案…………….…...6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案……..………...12 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案……..………..…..15 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案……..………… 18 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案………………..20 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年度利润分配的议案……..………………… 31 | | 议案七：关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案………………..…..32 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 531,769,632.23 23.07 归属于上市公司股东的净利润 87,908,100.18 11.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 81,334,945.98 37.35 经营活动产生的现金流量净额 6,999,392.88 -83.11 基本每股收益（元/股） 0.16 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.16 14.29 加权平均净资产收益率（%） 3.15 增加 0.07 个百分点 1 / 17 | | | | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 3,5 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-018 浙江皇马科技股份有限公司 2024年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号——化工》要求，现将2024年 一季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 特种功能性及高分 | 40,940.54 | 40,441.30 | 53,163.24 | | 子材料表面活性剂 | 其中：战略性新兴板块 | 10,550.03 | 13,999.48 | 一、2024年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：因停产大品种减水剂板块产品，2024 年度起公司不再以大小品种板块 产品为区分。重点披露主营产品（特种功能性及高分子材料表面活性剂）中的战 略性新兴板块大类经营数据，其中该大类目前包括高端功能性电子 ...