证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-073 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,789,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7438 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-077 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举第五 届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五 届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 青岛海容商用冷链股份有限公司 锦天城·法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769077 传真：0532-55769155 邮编：266071 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第五届监事会第一次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青 岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督 权，对公司第五届监事会第一次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的意见 经核查，我们认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司本次募投项目延期的事项。 （以下无正文） (本页无正文,为《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第五届监事 会第一次会议相关事项的意见》之签字页 ) 监事: 梅 丁晓东 金焰平 7r.VO V 2024 年 11 月 8 日 w ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-076 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:30 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体监事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），本次会议由 推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成 员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-078 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之"智能冷链设备及商用自动售 货设备产业化项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募 投项目的实施造成实质性影响。现将相关情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]9 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容商 用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，对海容冷链募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情 况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人 民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-075 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），会议由全体 董事一致推举董事邵伟先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成 员，为保证董事会工作的衔接和连贯 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-074 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不 会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定 继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年十一月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案 5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 6 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 10 | | 议案五：关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股 ...