议案内容：根据规定，公司总结了2023年全年日常关联交易执行情况，并做 出了2024年度日常关联交易计划，预计2024年公司（包括控股子公司）向极智简 单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过2,600万元，公司（包括控股子 公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司 （包括控股子公司）向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不 超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。 经审查，全体独立董事认为：公司2023年全年实际发生的日常关联交易及对 2024年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有 偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及 其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、 现金流量产生不利影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董 事专门会议于2024年3月11日以现场投票表决方式召开。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 | 上市公司 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 股票代码 | 603187 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 戴任智、李维嘉 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要 求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，对海容冷链进行持 续督导，持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持 续督导工作总结如下： 一、保荐工作概述（保荐机构自上市公司发行证券或前次提交《持 续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况） 1、现场检查情况 青岛海容商用冷链股份有限公司于 2018 年 11 月完成首次公开发行 A 股股票 并上 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 C.非公开发行股票募集资金 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行股票、发行可转换公司债券及非 公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）对海容冷链募集资金的 2023 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众 投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 32.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘信永中和 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易计划的核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，作为青岛海容商 用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行股票、 发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）对海容冷链 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的 议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年全年实际发生的日常关联交易及 对 2024 年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等 价有偿、公平自愿、合理公允 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张咏梅，女，汉族，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。 本人自 2021 年 11 月至今担任本公司第四届董事会独立董事。现任山东科 技大学经管学院会计系教授，兼任新风光电子科技股份有限公司独立董事、贵 州红星发展股份有限公司独立董事、青岛以萨技术股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况 （张咏梅） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张咏梅严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维 ...

关于青岛海容商用冷链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 委托单位：青岛海容商用冷链股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9| +86/01016554 2288 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 INAAF0002 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东: XYZH/2024JNAA4F0002 青岛海容商用 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-023 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-016 投资金额：单日最高余额不超过人民币 4.8 亿元。 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 ...