德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票的法律意见 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [5][27] Core Views - The company is a leading player in the light commercial refrigeration sector, with a product matrix centered around commercial refrigeration displays, commercial refrigeration cabinets, supermarket display cabinets, and smart vending machines. It has established stable partnerships with well-known domestic and international companies such as Unilever, Mengniu, Yili, and Nestlé [1][34] - In Q1-Q3 2023, the company achieved revenue of 2.5 billion yuan, a year-on-year increase of 7.8%, and a net profit attributable to shareholders of 356 million yuan, up 32.6% year-on-year. The third quarter alone saw revenue of 490 million yuan, a 14.8% increase year-on-year, driven by strong growth in exports [2][34] - The report highlights that the high growth in exports is expected to continue, while domestic sales are awaiting a recovery in demand. The company’s flexible production capabilities and comprehensive product offerings are seen as key advantages for long-term growth [2][26] Financial Summary - Revenue projections for 2023-2025 are 3.257 billion, 3.763 billion, and 4.322 billion yuan, with corresponding growth rates of 12.1%, 15.6%, and 14.8%. Net profits attributable to shareholders are projected at 402 million, 487 million, and 572 million yuan, with growth rates of 37.7%, 21.1%, and 17.4% respectively [27][37] - The company’s financial metrics indicate a PE ratio of 11.97, 9.88, and 8.42 for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, suggesting an attractive valuation [27][37] - The gross profit margin is expected to improve from 23.6% in 2022 to 26.8% by 2025, indicating enhanced profitability [37]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-004 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案公告》（公告编号：2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: 0532-55769077 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 青岛海容商用冷链股份有限公司 锦天城 · 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司: 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛海容商用冷链股份有限公 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-003 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,232,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.0967 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-001 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案公告》（公告编号：2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定 ...

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期可行权股票期权数量为 48,130 份注 3，行权有效期为 2023 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 19 日，行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 期间（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权， 激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 注 1、注 3：可行权股票期权数量为条件成就时的数量； 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-002 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2023 年第四季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 | | 的议案 4 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》 5 | | 及办理变更登记的议案 5 | | 议案三：关于修订公司制度的议案 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"或"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事工作制度 公司股东间或董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事 应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司独立董事应占全体董事人数三分之一以上，其中至少包括一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验或注册会计师资格的人士）。 青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利 益，保护股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的其他职务，并 ...