股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-010 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议 室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开 监事会会议的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举张卫锋先生 担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第七届监 事会任期届满止。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 附张卫锋先生简历： 张卫锋，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、 会计师资格。张卫锋先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公 司财务经 ...

本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-009 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,023,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江 苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号） (三) 出席会 ...

上海市协力律师事务所关于江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏亚邦染料股份有限公司 敬启者: 上海市协力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所孔非凡律师、王青艳律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏亚邦染料股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次会议")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充 分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、 准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 本所律师已经对 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-014 江苏亚邦染料股份有限公司 关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁 提供担保发生逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容： 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）为参股子 公司江苏仁欣环保科技有限公司（以下简称"仁欣环保"）与江苏瀚瑞金港融资 租赁有限公司（以下简称"金港租赁"）融资租赁业务提供担保，担保总额 7700 万元。因仁欣环保未能按期支付 2024 年 3 月 15 日到期的第 9 期租金，其中未 付租赁本金 5,000,000 元，未付租赁利息 1,167,833.33 元，总计未付租赁金额 6,167,833.33 元，公司被要求代偿上述本息，出现担保代偿风险。 一、担保情况概述 江苏亚邦染料股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日召开的六届八次董事会 审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的议 案》。为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦股份 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书、副总经理、证 券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-013 董事会秘书及证券事务代表联系方式 | 电子邮箱 | hongbing@yabangdyes.com | zhanglina@yabangdyes.com | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 江苏省常州市武进区牛塘镇 | 江苏省常州市武进区牛塘 | | | 人民西路 105 号 | 镇人民西路 105 号 | 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 江苏亚邦染料股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第一次会 议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、董 事秘书、副总经理，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董 事会决议通过之日起算。（具体内容及个人简历详见 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月15日公司2024年第一次临时股东大会结束后以 现场及通讯方式召开。会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。全体独 立董事共同推举陆刚召集并主持本次会议。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》、《江苏亚邦染料股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定，本次会议决议合法有效。 与会独立董事经过认真讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议。 审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》： 公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管 理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职主体资格合法，聘任程 序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-011 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出 席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 15 日 0 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏亚邦染料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 4 | | 股东大会会议议案 | 7 | | 议案一： 7 | | | 议案二： 13 | | | 议案三： 26 | | | 议案四： 29 | | 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30开始 网络投票时间：2024年4月15日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武 进区牛塘镇人民西路105号） 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表 决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆刚,已充分了解并同意由提名人江苏亚邦染料股份有限公 司董事会提名为江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见相关规定; (六)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 : (一 ) ; (二 ) ; (三 )中 ; 建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等相关的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定; (十)其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女的配偶的父母等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女; (四 )中 (离 )休 ; ( ...