独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚邦染料股份有限公司董事会,现提名陆刚为江苏亚邦染料股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼任职务、有无重大失信等不良记录情况。被提名 人已同意出任江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退( ...

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-006 江苏亚邦染料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 事换届选举的公告》，编号：2024-005）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累 积投票制。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第六届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公 司章程》关于召开监事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司监事会换届选举的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 江苏亚邦染料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，决定选举产生公司第七届监事会。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亚邦染料股份有限公司董事会,现提名陆刚为江苏亚邦染料股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼任职务、有无重大失信等不良记录情况。被提名 人已同意出任江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事 会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 （2024 年 3 月修订） 第二章 董事 第一章 总则 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任 公司的董事。 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关法律法规 规定，制定本规则。 第六条 董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事 候选人。该等提名应以股东大会提案的形式提出。 决权制度。 第七条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事 候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议 结束之后立即就任。 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事人数的乘 积，每位股东以各自拥 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-007 江苏亚邦染料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"亚邦股份"或"公司"）第六 届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董 事会换届选举工作。 公司第七届董事会为 5 名董事，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 由公司第六届董事会提名，董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职 资格进行审查，公司于2024年 3 月25日召开了第六届董事会第二十三次会议， 会议审议通过了第七届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 1、提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生三人为公司第七届董事会非独 立董事候选人； 2、提名牟伟明先生、陆刚先生二人为公司第七届董事会独立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-004 江苏亚邦染料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武 进区牛塘镇人民西路 105 号 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

江苏亚邦染料股份有限公司 章 程 （二○二四年三月修订） 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 江苏亚邦染料股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-005 江苏亚邦染料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第六届监 事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届 选举。公司已于近日召开职工代表大会，选举朱迪先生为公司第七届监事会职工 代表监事，任期三年，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 第七届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 附件：第七届监事会职工代表监事简历 朱迪，男，1983 年 3 月出生，本科学历。2011 年至 2017 年 9 月，常州 凝晖 实业有限公司工程部副部长；2017 年 10 月-2021 年 12 月江苏亚邦医药 物流中心有限公司综合管理部部长、常州亚邦 ...

江苏亚邦染料股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 4、公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。我们同意上述 5 名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券 交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 （以下无正文，下页为独立董事签字页） (本页无正文,为江苏亚邦染料股份有限公司独立董事关于董事会换届选举 及提名董事候选人的独立意见之签署页) 28 fam 陆刚: 牟伟明: 2024 年 3 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《江苏亚邦染料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）的独 立董事，现就公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于董事会换届选举事项， 发表独立意见如下： 1、公司第六届董事会任期届满，经公司第六届董事会第二十三次会议提名 选举许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生、牟伟明先生、陆刚先生作为公司第七 届董事会董事候选人 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-003 江苏亚邦染料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券 交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结 合江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况，拟对《公 司章程》中部分条款进行修订。具体如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一百二十七条 公司董事会成员中 | 第一百二十七条 公司董事会成员中 | | 应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 | 应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 | | 有一名会计专业人士。 | 有一名会计专业人士。 | | 独立董事是指不在公司担任除董 | 独立董事是指不在公司担任除董 | | 事外的其他职务并与公司及其主要股 | 事外的其他 ...