证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-008 江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第六届董事会第二十三次会 议于2024年3月25日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年3月16 日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董 事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事以及 公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚 邦股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-007）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-001 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第六届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》，公 司通过常州产权交易中心公开挂牌打包转让持有的安徽亚邦化工有限公司（以下 简称"安徽亚邦"）100%股权、常州市临江化工有限公司（以下简称"临江化工"） 100%股权和江苏亚邦实业投资有限公司（以下简称"亚邦实业"）100%股权。参 考评估价值，首次挂牌底价不低于 26400 万元，若首次挂牌未能征集到意向受让 方或未能成交，向下调整挂牌价格，第二次的挂牌价格不低于首次挂牌底价的 70%。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于公开挂牌转让子公司股权的公告》（公 告编号：2023-035）和《亚邦股份第六届 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2023-037 特此公告。 一、交易概述 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意将公司持有的连云港亚邦供热有限 公司（以下简称"标的公司"）100%股权以现金作价 52,000 万元转让给江苏连云 港化工产业园投资发展集团有限公司（以下简称"园区投资集团"或"受让方"）。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 12 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于转让子公司股权的公告》（公 告编号：2023-028）、《亚邦股份关于转让子公司股权的进展公告》（公告编号： 2023-032）。 二、交易进展情况 根据股权转让协议，至 2023 年 12 月 22 日，公司已收到转让方全额支付的 第一笔 5000 万元和第二笔 31,200 万元的股权转让款共计 36,200 万元。双方已办 理完成股权转让的企业变更登记和运营权交割事项。 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全投资决策程序，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，科学确定公司发展规划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》及其他有关规定，并依据公 司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和指引以及江苏亚邦染 料股份有限公司（"本公司"或"公司"）章程的相关规定，制定《江苏亚邦染 料股份有限公司独立董事工作制度》（"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接厉害关系、或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东，实际控制人或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 ...

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2023-036 江苏亚邦染料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司）第六届董事会第二十二次会 议于2023年12月20日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2023年12 月15日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应 到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会 主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》 表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司经营发展需求，为进一步盘活存量资产，优化资产结构，降低公司 运营管理成本，聚焦主业发展。同意公司通过常州产权交易中心公开挂牌打包转 让持有的临江化工100%股权、安徽亚邦100%股权 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。审计委员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 江苏亚邦染料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，依据公司股东大会 的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序等事项进行选择并提出建议。 根据公司章程规定，本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经 理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一章 总 则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年12月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司聘任的会 ...

江苏亚邦染料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人、总工程师等其他高级管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核 ...