关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-045 上海网达软件股份有限公司 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或 "公司"）持股 5% 以上股东中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（以下 简称"混改基金"）股份变动，不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。 ● 混改基金通过集中竞价方式共计减持公司无限售流通股 645,400 股，减 持股份占公司股本总额的 0.23944%。本次权益变动后，混改基金持有公司股份 13,477,445 股，持有公司股份比例由 5.23945% 减少至 5.00001%。 ● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人名称 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 中 ...

上海网达软件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 上海网达软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 9 月 12 日收到华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换上海网达软 件股份有限公司 2021 年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，华泰联合证 券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等相关规定，截至目前公司本次非公开发行股票募集资金尚未 使用完毕，华泰联合证券及保荐代表人刘骏先生、张信先生将继续履行对公司剩 余募集资金管理及使用情况的持续督导工作，至募集资金使用完毕。 现因张信先生工作安排调整不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续 督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派蓝博靖先生（简历见附件）接替张信 先生担任公司持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度 非公开发行股票项目持续督导保荐 ...

关于《上海网达软件股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 上海网达软件股份有限公司 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大 信息: 控股股东、实际控制人:蒋宏业 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项； 202x 年9月11日 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情形。 上海网达软件股份有限公司: 特此回复 本人已收到贵公司发来的《上海网达软件股份有限公司股票交易 异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-043 上海网达软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 11 日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，不存在 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 10 日、 2024 年 9 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-042 上海网达软件股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 253.96 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 万元 2,566.04 | | 实际回购价格区间 | 8.28 元/股~12.49 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第 ...

浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHA) 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编. 20 en Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 523416 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关于上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海网达软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海）事务所接受上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请, 指派律师见证了公司于2024年8月28日召开的公司 2024年第一次临时股东大会, 并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-041 上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,503,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1897 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-040 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产 品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事 会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 本次委托理财到期赎回的情况 2024 年 5 月 17 日,公司使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司 购买的 15,000 万元保本浮动收益性理财产品到期，公司 ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 1 会议时间：2024 年 8 月 28 日 早上 10:00 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理 的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值， 保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 上海网达软件股份有限公司 理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）委托理财产品的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 30,000 万元闲置自有资金，在上述额度范 围内，资金可在 12 个月内滚动使用。 委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或 结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定 ...